证券代码：688211           证券简称：中科微至       公告编号：2022-043

                   中科微至科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,186,803
普通股股东所持有表决权数量                                  90,186,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 68.5264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 68.5264
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科
微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了
本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                          比例             比例    票   比例
                           票数                   票数
                                         （%）            （%）   数   （%）
 普通股                  90,063,222 99.8629 123,581 0.1371            0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                          比例             比例    票   比例
                           票数                   票数
                                         （%）            （%）   数   （%）
 普通股                  90,063,222 99.8629 123,581 0.1371            0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

 议案序号         议案名称           得票数      得票数占出席会议有   是否当选
                                                  效表决权的比例
                                                      （%）
3.01       《关于选举监事 90,070,664                        99.8712 是
           的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对              弃权
 议案
          议案名称                        比例                  比例    票   比例
 序号                     票数                    票数
                                        （%）                   （%）   数 （%）
1       《关于使用
        部分超额募
                                                                             0.000
        集资金永久       9,963,2    98.7748      123,581    1.2252       0
                                                                                 0
        补充流动资            22
        金的议案》
2       《关于修订
        公司相关治       9,963,2                                             0.000
                                    98.7748      123,581    1.2252       0
        理制度的议            22                                                 0
        案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决
权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
    2. 本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

    律师：赵泽铭、赵悦

2、 律师见证结论意见：

    中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出

席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
              2022 年 12 月 1 日