证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2021-016
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,491,584
普通股股东所持有表决权数量 24,491,584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.17
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.17
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长袁峰先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
6、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常
性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,111 94.27 21,955 5.73 0 0
7、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
9、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
10、议案名称：《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,469,629 99.91 21,955 0.09 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
22,774,315 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
1,334,203 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
361,111 94.27 21,955 5.73 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0 5,803 100 0 0
股东
市值 50 万以
361,111 95.72 16,152 4.28 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 《 关 于 公 司 1,695,314 98.72 21,955 1.28 0 0
2020 年 度 利 润
分配预案的议
案》
6 《关于确认公司 361,111 94.27 21,955 5.73 0 0
2020 年 度 日 常
性关联交易及预
计 2021 年度日
常性关联交易的
议案》
8 《关于公司董事 1,695,314 98.72 21,955 1.28 0 0
2021 年 度 薪 酬
方案的议案》
9 《关于公司监事 1,695,314 98.72 21,955 1.28 0 0
2021 年 度 薪 酬
方案的议案》
10 《关于公司续聘 1,695,314 98.72 21,955 1.28 0 0
2021 年 度 审 计
机构的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者
进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案共 10 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会审议的议案 6 涉及关联交易，关联股东袁峰、袁作琳、宁波高
新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市嘉华律师事务所
律师：唐璐、姜蕴稣
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日