证券代码：688215           证券简称：瑞晟智能        公告编号：2021-025

                浙江瑞晟智能科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7
普通股股东人数                                                           7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            24,144,964

普通股股东所持有表决权数量                                     24,144,964

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    60.30
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               60.30


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由董事会召集，由董事长袁峰先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

    3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

    二、      议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
    的议案》

           审议结果：通过
           表决情况：
                           同意                     反对                      弃权
    股东类型                      比例                     比例                      比例
                        票数                     票数                 票数
                                  （%）                    （%）                     （%）
    普通股        24,108,518      99.85           36,446    0.15                0              0


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                 反对                     弃权
议案
               议案名称                                               比例                     比例
序号                               票数       比例（%）     票数                 票数
                                                                      （%）                 （%）
1      《关于变 更公 司注册       1,334,203       97.34      36,446    2.66             0          0
       地址、修订<公司章程>
       并办理工 商变 更登记
       的议案》



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；
           2、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
    股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

    三、      律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市嘉华律师事务所
   律师：张楠、周澍

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、

出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
   特此公告。


                                    浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 19 日