证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2022-018
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,135,003
普通股股东所持有表决权数量 25,135,003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.7747
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7747
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
5、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,025,985 99.9512 500 0.0488 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
8、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
9、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,134,503 99.9980 500 0.0020 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
22,774,315 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
2,260,094 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
100,094 99.5029 500 0.4971 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0 500 100 0 0
股东
市值 50 万以 100,094 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
4 《关于公司 2021 年度 2,360,188 99.9788 500 0.0212 0 0
利润分配预案的议案》
5 《关于确认公司 2021 1,025,985 99.9512 500 0.0488 0 0
年度日常性关联交易
及预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》
7 《关于公司董事 2022 2,360,188 99.9788 500 0.0212 0 0
年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘 2022 2,360,188 99.9788 500 0.0212 0 0
年度审计机构的议案》
10 《关于公司监事 2022 2,360,188 99.9788 500 0.0212 0 0
年度薪酬方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案共 10 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
2、 本次股东大会审议的议案 5 涉及关联交易，关联股东袁峰、袁作琳、宁波高
新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
3、 本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资
者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠先生、周澍女士
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日