民生证券股份有限公司

               关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司

         首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江
瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞晟智能”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规的要求，民生证券对
瑞晟智能首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发表如下核查
意见：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞
晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1534
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,010,000 股，并
于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。首次公开发行股票
完成后，公司总股本为 40,040,000 股，其中有限售条件流通股 30,962,943 股；无
限售条件流通股 9,077,057 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东为
民生证券的全资子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”），股份
数量为 500,500 股，占公司总股本的 1.25%。限售期为自公司首次公开发行股票
上市之日起 24 个月。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次
公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数

                                      1
量变化的情况。

      三、本次上市流通的限售股的有关承诺

      本次上市流通的限售股为民生投资跟投的战略配售股份，民生投资承诺其所
获配的股票限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起
24 个月。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

      截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次限售股上市流通安排

      （一）本次上市流通的限售股总数为 500,500 股

      本次上市流通的战略配售股份数量为 500,500 股，限售期为 24 个月。公司
确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

      （二）本次上市流通日期为 2022 年 8 月 29 日；

      （三）本次限售股上市流通明细清单

                         持有限售股   持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
 序号       股东名称
                         数量（股）   总股本比例（%） 数量（股） 数量（股）
          民生证券投资
  1                       500,500            1.25%       500,500          0
            有限公司
          合计            500,500            1.25%       500,500          0

      （四）限售股上市流通情况表

   序号           限售股类型           本次上市流通数量（股）      限售期（月）
      1          战略配售股份                           500,500            24
                  合计                                  500,500               -

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：

      （1）截至本核查意见出具日，瑞晟智能本次申请上市流通的首次公开发行
限售股股东已履行了相应股份锁定承诺；
                                         2
    （2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；

    （3）截至本核查意见出具日，瑞晟智能关于本次首次公开发行战略配售限
售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对瑞晟智能本次首次公开发行战略配售限售股上市流通
无异议。



    （以下无正文）




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