证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2022-035
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：宁波市奉化区天峰路 66 号 2 号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,108,518
普通股股东所持有表决权数量 24,108,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.2110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2110
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：修订《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：修订《内幕信息知情人登记备案制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,108,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 1,334 100.000 0 0.0000 0 0.0000
章程》并办理工 ,203 0
商变更登记的
议案
2.01 修订《股东大会 1,334 100.000 0 0.0000 0 0.0000
议事规则》 ,203 0
2.02 修订《董事会议 1,334 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事规则》 ,203 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 有九项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
逐项表决通过；
2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：周澍、马一梦律师
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议
人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、
行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日