证券代码： 688215          证券简称：瑞晟智能          公告编号：2022-041

              浙江瑞晟智能科技股份有限公司
            关于修订公司部分治理制度的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25
日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度

的议案》。具体情况如下：
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 2 号——年度报告的内容与格式 》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司的实际情况，
对《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作细则》、《高级管理人员薪酬
制度》等治理制度进行了修订。修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。


                                        浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 26 日




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