证券代码：688215         证券简称：瑞晟智能        公告编号：2023-006

              浙江瑞晟智能科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        8

普通股股东人数                                                       8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,319,165
普通股股东所持有表决权数量                                  25,319,165
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               63.2346
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          63.2346


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。



二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意             反对                弃权
       股东类型                                      比例                比例
                         票数      比例（%） 票数                票数
                                                     （%）               （%）
普通股                 1,210,647 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制
度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股               25,319,165 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


2.02 议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                 同意                 反对            弃权
                                                          比例           比例
                           票数        比例（%） 票数             票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   25,319,165 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


2.03 议案名称：修订《信息披露管理制度》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                           票数        比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                   25,319,165 100.0000           0 0.0000      0 0.0000


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对          弃权
议案
           议案名称                                   票            票   比例
序号                         票数        比例（%）        比例（%）
                                                      数            数   （%）
         关 于 预 计       1,210,647       100.0000     0   0.0000    0 0.0000
         2023 年 度 日
  1
         常关联交易的
         议案


（三）关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会审议的议案 2 项下有 3 项子议案，已经出席本次股东大会的

股东（包括股东代理人）逐项表决通过；
      2、本次股东大会审议的议案 1 涉及关联交易，关联股东袁峰、袁作琳、宁

波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决；
      3、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

      律师：吴慧慧律师、马一梦律师

2、 律师见证结论意见：
    见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议
人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、
行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                    浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 11 日