证券代码：688222          证券简称：成都先导         公告编号：2021-057


                 成都先导药物开发股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 10
日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董
事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席朱艳飞主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
    监事会认为：公司本次对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）首次授予激励
对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》
《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，
同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公
告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案修订
稿）》及其摘要中有关授予日的规定。
    3、获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励
对象范围，主体资格合法、有效。
    因此，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，监
事会同意以 2021 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合授予条件的 128 名激励对
象授予 579.16 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。


                                       成都先导药物开发股份有限公司监事会
                                                        2021 年 12 月 17 日