证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2021-054
成都先导药物开发股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔
顿花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,620,234
普通股股东所持有表决权数量 117,620,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
29.3551
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
29.3551
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财
务总监胡春艳女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 117,612,433 99.9934 7,801 0.0066 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 117,612,433 99.9934 7,801 0.0066 0 0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 117,612,433 99.9934 7,801 0.0066 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关 于 公 27,144,515 99.9713 7,801 0.0287 0 0
司 2021
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划（草案
修订稿）
及 其 摘
要 的 议
案
2 关 于 公 27,144,515 99.9713 7,801 0.0287 0 0
司 2021
年 限 制
性 股 票
激 励 计
划 实 施
考 核 管
理 办 法
的议案
3 关 于 提 27,144,515 99.9713 7,801 0.0287 0 0
请 公 司
股 东 大
会 授 权
董 事 会
办 理 股
权 激 励
相 关 事
宜 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日