证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-030
成都先导药物开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
本次股东大会审议的议案 12、13、14 采用累积投票制进行表决，其中非
独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到
50%，未当选第二届董事会非独立董事，议案 12.03 未获通过。公司将根
据相关规则尽快完成董事的补选工作。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿
花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,540,215
普通股股东所持有表决权数量 244,540,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.0313
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.0313
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，陈永存先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财
务总监胡春艳女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
10、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 244,538,715 99.9994 1,500 0.0006 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 关于选举 JIN LI 474,840,196 194.1767 是
（李进）先生为第
二届董事会非独
立董事的议案
12.02 关于选举陆恺先 283,643,642 115.9906 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
12.03 关于选举陈永存 74,927,924 30.6403 否
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.04 关于选举王霖先 221,833,514 90.7145 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
12.05 关于选举李建国 176,894,706 72.3377 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
12.06 关于选举 SUIBO 235,092,300 96.1365 是
LI 女士为第二届
董事会非独立董
事的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 关于选举郭云沛 233,519,675 95.4934 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
13.02 关于选举余海宗 233,519,675 95.4934 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
13.03 关于选举刘泽武 233,519,675 95.4934 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
14.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 关于选举徐晨晖 223,429,237 91.3671 是
先生为第二届监
事会非职工监事
的议案
14.02 关于选举柳丹先 265,648,193 108.6317 是
生为第二届监事
会非职工监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2021 14,05 99.9893 1,500 0.0107 0 0
年度利润分配 1,411
预案的议案
7 关于续聘公司 14,05 99.9893 1,500 0.0107 0 0
2022 年度财务 1,411
及内部控制审
计机构的议案
8 关于公司 2022 14,05 99.9893 1,500 0.0107 0 0
年度董事薪酬 1,411
方案的议案
10 关于变更募集 14,05 99.9893 1,500 0.0107 0 0
资金投资项目 1,411
的议案
11 关于使用部分 14,05 99.9893 1,500 0.0107 0 0
超募资金永久 1,411
补充流动资金
的议案
12.01 关 于 选 举 JIN 14,05 99.9893
LI（李进）先生 1,411
为第二届董事
会非独立董事
的议案
12.02 关于选举陆恺 14,05 99.9893
先生为第二届 1,411
董事会非独立
董事的议案
12.03 关于选举陈永 14,05 99.9893
存先生为第二 1,411
届董事会非独
立董事的议案
12.04 关于选举王霖 14,05 99.9893
先生为第二届 1,411
董事会非独立
董事的议案
12.05 关于选举李建 14,05 99.9893
国先生为第二 1,411
届董事会非独
立董事的议案
12.06 关 于 选 举 14,05 99.9893
SUIBO LI 女士 1,411
为第二届董事
会非独立董事
的议案
13.01 关于选举郭云 14,05 99.9893
沛先生为第二 1,411
届董事会独立
董事的议案
13.02 关于选举余海 14,05 99.9893
宗先生为第二 1,411
届董事会独立
董事的议案
13.03 关于选举刘泽 14,05 99.9893
武先生为第二 1,411
届董事会独立
董事的议案
14.01 关于选举徐晨 14,05 99.9893
晖先生为第二 1,411
届监事会非职
工监事的议案
14.02 关于选举柳丹 14,05 99.9893
先生为第二届 1,411
监事会非职工
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议事项，除议案 12.03 陈永存先生未当选非独立
董事，其他议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司将根据相关规则尽快完成董
事的补选工作。
2、上述第 5、7、8、10、11、12、13、14 项议案对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022 年 5 月 30 日