证券代码：688222           证券简称：成都先导       公告编号：2022-039

               成都先导药物开发股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿
花园酒店 6 楼天府厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        257,094,859
普通股股东所持有表决权数量                                 257,094,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.1646
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.1646
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由全体董事推举董事 JIN LI（李
进）先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书耿世伟先生出席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意               反对           弃权
        股东类型                            比例            比例           比例
                              票数                  票数           票数
                                            （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,084,958 99.9961 9,901 0.0039             0        0


（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案

                                        得票数占出席会议有
  议案序                                                    是否当
                   议案名称               效表决权的比例
                                      得票数
    号                                                         选
                                              （%）
 2.01        关于补选薛军福 257,092,958             99.9993 是
             为第二届董事会
             独立董事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例            比例                   比例
 序号                   票数            票数                   票数
                                 （%）         （%）                  （%）
 2.01     关于补选薛军 14,049 99.986
          福为第二届董    ,411        5
        事会独立董事
        的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

   律师：陈伊琪 钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

    北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    成都先导药物开发股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 17 日