证券代码：688222          证券简称：成都先导         公告编号：2022-041



                 成都先导药物开发股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的
通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书、监
事列席本次会议，会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：


  （一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-043）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （二） 审议通过《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易
      的议案》
      具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
  《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的公告》（公告
  编号：2022-044）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO
LI 回避表决。


                                     成都先导药物开发股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 1 日