证券代码： 688222          证券简称：成都先导       公告编号：2022-042


                  成都先导药物开发股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时
限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席徐晨晖先生主持本次
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一） 审议通过《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交
          易的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-
044）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     成都先导药物开发股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 1 日