证券代码：688229           证券简称：博睿数据       公告编号：2020-018

             北京博睿宏远数据科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          28,281,704
普通股股东所持有表决权数量                                   28,281,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                63.6975
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           63.6975


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及北京博睿宏远数据科技股
份有限公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，曲凯、郑海英、王利民、顾慧翔因公务原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李新建出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年三季度利润分配预案》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  28,267,304 99.9490 14,400 0.0510              0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  28,281,704 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               28,281,704 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               28,281,704 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               28,281,704 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               28,281,704 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
       股东类型                                        比例              比例
                         票数        比例（%） 票数              票数
                                                       （%）             （%）
普通股                28,281,704 100.0000             0 0.0000      0 0.0000


8、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
       股东类型                                        比例              比例
                         票数        比例（%） 票数              票数
                                                       （%）             （%）
普通股                28,281,704 100.0000             0 0.0000      0 0.0000


9、 议案名称：《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
       股东类型                                        比例              比例
                         票数        比例（%） 票数              票数
                                                       （%）             （%）
普通股                28,281,704 100.0000             0 0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                   反对             弃权
议案     议案名
                                                                      比例
序号       称        票数       比例（%）      票数  比例（%） 票数
                                                                      （%）
1        《关于     5,533,964       99.7404   14,400   0.2596      0 0.0000
         公司
         2020 年
         三季度
         利润分
         配预案》
         的议案
9        《关于     5,548,364      100.0000       0     0.0000     0    0.0000
       修订北
       京博睿
       宏远数
       据科技
       股份有
       限公司
       章程》的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议议案，已获得出席会
   议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案 9 为特
   别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的
   三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：张伟丽、吴学锋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                               北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；