博睿数据：二〇二一年第一次临时股东大会会议资料2021-01-14
证券代码：688229 证券简称：博睿数据
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年一月
-1-
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知…………………… 3
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程…………………… 5
议案一 《关于补选独立董事的议案》……………………………………………………………… 6
议案二 《关于补选监事的议案》…………………………………………………………………… 8
议案三 《关于续聘会计师事务所的议案》………………………………………………………… 10
-2-
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保
证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京博睿宏远数据科技股份有
限公司章程》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者
的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开
前 30 分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户
卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和
受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人
身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、
授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法
定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）
及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记应当终止。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除
出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股
东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。
大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名
股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且
临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
-3-
股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，
在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对
或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
表决票填毕由大会工作人员统一收取。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表
决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手
机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会
的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防
护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、北京市健康宝为
未见异常者方可参会，请予以配合。
-4-
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
3、股东大会召集人：董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决
权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案:
1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）休会，签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
-5-
议案一
关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郑海英女士因个人工作原因
已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会及
董事会下设专门委员会相应职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-021）。
鉴于公司独立董事郑海英女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相
关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事
就任前，郑海英女士将继续履行独立董事的职责。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，经公司董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，白玉芳女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司于 2021 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议
案》，同意提名白玉芳女士为公司第二届董事会独立董事的候选人（简历详见附件），任期自公司股东
大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
白玉芳尚未取得科创板独立董事资格证书。白玉芳女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所
举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
白玉芳女士的任职资格和独立性已通过上海证券交易所备案审核无异议。公司独立董事对本事项
发表独立意见认为：公司独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审
阅独立董事候选人白玉芳女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任独立董事候选
人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，白玉芳符合上市公司独
立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
请各位股东及股东代表审议。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月六日
-6-
附件：
白玉芳女士简历
白玉芳女士，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学管理学硕士学
位，1998 年 12 月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕士研究生导师，兼任管理会计系党支
部组织委员，校院两级职工代表大会代表。中国注册会计师协会非职业会员、中国会计学会会员、
多次受邀参与“四大”入职人员的专业培训。
白玉芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
-7-
议案二
关于补选监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事袁晓冬先生因个人原因，于近日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届监
事会监事职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职
的公告》（公告编号：2020-023）。
鉴于袁晓冬先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，袁晓冬先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，
袁晓冬先生将继续履行监事的职责。
为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东李凯提
名种姗女士为公司第二届监事会监事候选人。公司于 2021 年 1 月 5 日召开第二届监事会第十三次会
议，审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名种姗女士为公司第二届监事会监事候选人（简历详
见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月六日
-8-
附件：
种姗女士简历
种姗女士，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校大学工商管理专业。
2009 年 12 月至 2015 年 5 月任蓝汛网络科技有限公司运营副总监；2015 年 5 月至 2017 年 8 月任阿
尔法创业科技有限公司总经理助理；2020 年 10 月加入北京博睿宏远数据科技股份有限公司任销售
助理。
种姗女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等
相关法律法规和规定的任职要求。
-9-
议案三
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、
客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2019 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了
各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报
告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
本议案已经 2021 年 1 月 6 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。
请各位股东及股东代表审议。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月六日
- 10 -
