证券代码：688229           证券简称：博睿数据       公告编号：2021-008

           北京博睿宏远数据科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          26

普通股股东人数                                                         26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            29,829,711
普通股股东所持有表决权数量                                     29,829,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      67.1840
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             67.1840


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，曲凯、郑海英、王利民、顾慧翔因公务原因
   未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李新建出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  29,829,711 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于补选监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  29,829,711 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  29,829,711 100.0000       0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                     反对               弃权
议案    议案名
                                                                          比例
序号      称       票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数
                                                                          （%）
1      《关于
       补选独
       立董事    7,096,371       100.0000          0    0.0000       0    0.0000
       的议
       案》
2      《关于
       补选监
                 7,096,371       100.0000          0    0.0000       0    0.0000
       事的议
       案》
3      《关于
       续聘会
       计师事    7,096,371       100.0000          0    0.0000       0    0.0000
       务所的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
    效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：张伟丽、李晓悦

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    特此公告。
                                   北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 1 月 22 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；