证券代码：688229           证券简称：博睿数据       公告编号：2021-018

             北京博睿宏远数据科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           30,055,604
普通股股东所持有表决权数量                                    30,055,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 67.6928
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            67.6928


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，曲凯、王利民、顾慧翔因公务原因未能出席
   本次会议，白玉芳因疫情原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书李新建因疫情原因未能出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  30,055,604 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  30,055,604 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                                         比例             比例
                         票数         比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股                30,055,604 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对             弃权
议案
         议案名称                               票
序号                   票数       比例（%）         比例（%） 票数 比例（%）
                                                数
1        《关于公    5,453,604       100.0000     0 0.0000        0  0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
         计划（草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
2        《关于公    5,453,604       100.0000    0     0.0000     0      0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
         计划实施
         考核管理
         办法>的
         议案》
3        《关于提    5,453,604       100.0000    0     0.0000     0      0.0000
         请股东大
         会授权董
         事会办理
         公司股权
         激励计划
         相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：尤松、吴学锋

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                               北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 25 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；