证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-064
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,706,940
普通股股东所持有表决权数量 27,706,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.4030
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4030
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长李凯先生公务原因以通讯方式出席本
次会议，经董事会半数以上董事推举董事焦若雷先生主持会议。本次会议的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏
远数据科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，李凯、孟曦东、冯云彪、顾慧翔、王利民、
曲凯因公务原因以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李新建现场出席；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
3.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
8、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司可转换公司
债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,698,440 99.9693 8,500 0.0307 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
会计师事
务所的议
案
2 关于公司 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
符合向不
特定对象
发行可转
换公司债
券条件的
议案
3.01 发行证券 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
的种类
3.02 发行规模 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.03 票面金额 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
和发行价
格
3.04 债券期限 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.05 债券利率 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.06 还本付息 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
的期限和
方式
3.07 转股期限 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.08 转股价格 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
的确定及
其调整
3.09 转股价格 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
向下修正
条款
3.10 转股股数 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
确定方式
3.11 赎回条款 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.12 回售条款 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.13 转股后的 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
股利分配
3.14 发行方式 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
及发行对
象
3.15 向现有股 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
东配售的
安排
3.16 债券持有 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
人会议相
关事项
3.17 募集资金 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
用途
3.18 担保事项 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
3.19 募集资金 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
存管
3.20 本次发行 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
方案的有
效期
4 关于公司 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
向不特定
对象发行
可转换公
司债券预
案的议案
5 关于公司 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
向不特定
对象发行
可转换公
司债券方
案的论证
分析报告
的议案
6 关于公司 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
向不特定
对象发行
可转换公
司债券募
集资金使
用可行性
分析报告
的议案
7 关于公司 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
前次募集
资金使用
情况报告
的议案
8 关于向不 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
特定对象
发行可转
换公司债
券摊薄即
期回报与
填补措施
及相关主
体承诺的
议案
9 关于提请 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
股东大会
授权董事
会及其授
权人士全
权办理本
次向不特
定对象发
行可转换
公司债券
相关事宜
的议案
10 关于制定 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
《北京博
睿宏远数
据科技股
份有限公
司可转换
公司债券
持有人会
议规则》
的议案
11 关于修订 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
《北京博
睿宏远数
据科技股
份有限公
司信息披
露管理制
度》的议
案
12 关于使用 3,301,000 99.7431 8,500 0.2569 0 0.0000
部分超募
资金永久
补充流动
资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、11、12 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。议案 2、3、4、5、6、7、8、
9、10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
数量的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：尤松、黄堃
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日