证券代码：688229                   证券简称：博睿数据                   公告编号：2022-015

                    北京博睿宏远数据科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式
发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在 2021 年度认真履行了对公司经营
运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议
    （二）《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
等规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的公司财务状况，以及 2021 年全年度的公司经营成
果和现金流量，一致同意并通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，
防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核
查，截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《立信会计
师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》。
    公 司 独 立 董 事 对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存
储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-016）。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公
司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远
数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要
求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务
信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变
更。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿
宏远数据科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告及其摘要
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿
宏远数据科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次预计的关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易
制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司
的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖，预计交易价格以市场价格为基础协商确定。公司与
关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意公司关于 2022
年度日常关联交易预计事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。 公司独立事已对该事项发表了事前认可意见和独立意
见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股
份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议相关事宜的事前认可意见》《北京博睿宏
远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司预计
2022 年度日常关联交易的核查意见》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资
金需求，符合《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正
常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2021
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科
技股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。 公司独立事已对该事项发
表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远
数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    经审核，监事会认为：《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》符合公司
的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年
第二次临时股东大会的授权对本激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法、
合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由
60.86 元/股调整为 60.66 元/股。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北
京博睿宏远数据科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的公
告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君澜律师事务所关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司调整
2021 年限制性股票激励计划授予价格相关事项之法律意见书》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）《关于作废部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规
定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北
京博睿宏远数据科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的公
告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
    上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方
网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君澜律师事务所关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司作废
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关
内部控制管理制度，组织开展内部控制评价工作。同时，公司还聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计。公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了
有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    经审核，监事会认为：根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，一致同意公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不
另外领取监事津贴。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
    监事会认为侯健康先生、种姗女士均符合非职工代表监事候选人资格，同意前述人员为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人。
    1、关于提名侯健康先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于提名种姗女士为公司第三届监事会非职工监事的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北
京博睿宏远数据科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。
    （十六）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与 2022
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿
宏远数据科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    因本次监事会部分议案需提交 2021 年年度股东大会审议，故提请于 2022 年 5 月 18 日召开 2021
年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-024）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                          北京博睿宏远数据科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                 二〇二二年四月二十八日