北京博睿宏远数据科技股份有限公司
                 2021 年度独立董事述职报告
    作为公司的独立董事，我们 2021 年度严格按照《公司法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独
立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，
认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护
公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度工作情况报告如下：
    一、现任独立董事基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
    曲凯：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
律师。1992 年 7 月至 1994 年 11 月任职于吉林省土地管理局；1994 年 11 月至
1997 年 7 月任职于长春市房地产律师事务所；1997 年 8 月至 1999 年 4 月任职于
北京京融律师事务所；1999 年 4 月至 2003 年 5 月任职于北京市中银律师事务所；
2003 年 5 月创办北京凯文律师事务所，担任合伙人；2012 年 3 月至 2015 年 1
月任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2015 年 1 月至今，北京国枫凯文律师事
务所更名为北京国枫律师事务所，继续担任合伙人；2016 年 2 月至今，任公司
独立董事，目前兼任北京恒合信业技术股份有限公司、福建省青山纸业股份有限
公司、福建夜光达科技股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司、北京值
得买科技股份有限公司独立董事。
    刘航：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任北京金山数字娱乐科技有限公司技术总监；2006
年 6 月至 2008 年 1 月，任北京搜狐软件有限公司运营总监；2008 年 1 月至 2015
年 4 月，任完美世界（北京）软件有限公司技术副总裁；2015 年 5 月至 2017 年
1 月，任量子矩阵（北京）投资有限公司合伙人；2017 年 5 月至 2019 年 1 月，
任人加智能机器人技术（北京）有限公司董事；2016 年 5 月至今，任北京乐橙
时代科技有限公司执行董事、经理；2016 年 8 月至今，任上海翻翻豆网络科技
有限公司董事；2017 年 1 月至今，任深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙）
合伙人；2018 年 3 月至今，任上海云敞网络科技有限公司董事；2018 年 9 月至
今，任智慧航安（北京）科技有限公司监事；2019 年 6 月至今，任北京亚康万
玮信息技术股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任博睿数据独立董事。
    白玉芳：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会会员。1998 年 12 月至今于
中央财经大学会计学院任副教授、硕士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织
委员，校院两级职工代表大会代表；2021 年 1 月至今担任博睿数据独立董事，
目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。
    （二）独立性情况
    作为公司现任独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面
积累了丰富的经验；我们均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他
职务；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形；未
受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》中规定的独立性条件。
    二、现任独立董事年度履职情况
    （一）出席会议情况
                                                                     参加股东
                                  参加董事会情况
                                                                     大会情况
         是否   本年              以通
 董事                                                     是否连续
         独立   应参       亲自   讯方      委托                     出席股东
 姓名                                              缺席   两次未亲
         董事   加董       出席   式参      出席                     大会的次
                                                   次数   自参加会
                事会       次数   加次      次数                        数
                                                             议
                次数               数
白玉芳   是            8      8         5      0      0 否                   3

曲凯     是        10        10         8      0      0 否                   0
刘航     是        10        10         4      0      0 否                   4
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2021 年，董事会专门委员会共召开 13 次会议：其中提名委员
会 3 次会议、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 7 次、战略委员会 1 次。我们
分别担任了专门委员会主任委员并参加了各次会议，无缺席的情况发生。
    （二）会议表决情况
    我们认为，2021 年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。
报告期内，我们对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。
    （三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况
    报告期内，我们密切关注公司上市进程，利用现场出席董事会专门委员会、
董事会、股东大会的时间参观考察公司，与公司其他董事、高管进行深入交流，
了解公司日常经营管理情况和财务状况，积极关注公司董事会决议执行情况、信
息披露工作执行情况、重大事项的进展情况等。公司其他董事和高管非常重视与
我们的沟通交流，积极采纳我们提出的合理化建议，为我们勤勉履职提供了充分
支持、创造了良好条件。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审査，针对公司年
度日常经营性关联交易的预计及执行情况，我们重点在交易价格的公允性、必要
性等方面进行了审核，我们认为：公司的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不
存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，公司本
年度不存在对外担保及资金占用。
    （三）募集资金的使用情况
    我们对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审核。我们认为：
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等法律法规及规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违
反相关法律法规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况
一致，如实履行了信息披露义务。
    （四）并购重组情况
    报告期内，公司未发生应披露而未披露的并购重组事项。
    （五）高级管理人员提名及薪酬情况
    报告期内，独立董事对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司
高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有
关法律法规以及《公司章程》等的规定，并对公司董事和高级管理人员年度的工
作情况作出评估。
    （六）业绩预告及业绩快报情况
    按照监管部门约定，公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所披露了《2020
年年度业绩预告公告》，2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所披露了《2020 年度
业绩快报公告》，本期业绩预告、快报为公司 2021 年度经营情况的初步测算。
公司发布的《2020 年年度业绩预告公告》《2020 年度业绩快报公告》切实维护
了广大投资者的平等知情权。
    （七）聘任会计师事务所情况
    报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事
务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。
    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    2021 年，公司完成了 2020 年年度利润分配工作，以截至 2021 年 5 月 28 日
公司总股本 44,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
共计派发现金红利 8,880,000 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
该分配预案经公司 2020 年年度股东大会审议通过，现金红利已于 2021 年 5 月
31 日划入股东资金账户。
    （九）公司股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。
    （十）信息披露的执行情况
    报告期内，我们对公司的信息披露情况进行监督，认为公司的信息披露工作
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公
司章程》及《公司信息披露管理制度》的有关规定。
    （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司根据内部控制监管要求，结合自身经营特点，开展公司内部
控制建设相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。
    （十二）开展新业务情况
    报告期内，公司未开展新业务。
    （十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    结合公司 2021 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
不存在需要改进的其他事项。
    四、总体评价和建议
    2021 年，我们作为公司的独立董事，按照各项法律法规和规范性文件的要
求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与了公司重大事项的决策，
审慎、认真地行使了各项权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东
权益，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作
给予了高度重视和积极有效的配合支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，
为我们独立履行职责提供了良好的条件，对此我们深表感谢。
    2022 年，我们将继续以忠实、勤勉为原则，有效履行独立董事的职责和义
务。同时，我们将进一步发挥业务专长，坚决维护全体股东的合法权益，促进公
司可持续发展。


                                          独立董事：白玉芳、曲凯、刘航
                                              二〇二二年四月二十八日