证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2022-025
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,983,606
普通股股东所持有表决权数量 25,983,606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.5216
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5216
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，冯云彪先生、王利民先生、顾慧翔先生、白
玉芳女士、曲凯先生、刘航先生因疫情原因通讯出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李新建先生因疫情原因通讯出席；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,983,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 关 于 选 举 李 凯 先 25,983,606 100.0000 是
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
9.02 关 于 选 举 冯 云 彪 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.03 关 于 选 举 孟 曦 东 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.04 关 于 选 举 王 利 民 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.05 关 于 选 举 焦 若 雷 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
9.06 关 于 选 举 施 雨 桐 25,983,606 100.0000 是
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 白 玉 芳 25,983,606 100.0000 是
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
10.02 关 于 选 举 李 湛 先 25,983,606 100.0000 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
10.03 关 于 选 举 秦 松 疆 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
3、 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关 于 选 举 侯 健 康 25,983,606 100.0000 是
先生为公司第三
届监事会非职工
监事的议案
11.02 关 于 选 举 种 姗 女 25,983,606 100.0000 是
士为公司第三届
监事会非职工监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 3,300 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,000 0
预案的议案
7 关于公司董事 3,300 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 ,000 0
方案的议案
8 关于公司监事 3,300 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 ,000 0
方案的议案
9.01 关于选举李凯 3,300 100.000
先生为公司第 ,000 0
三届董事会非
独立董事的议
案
9.02 关于选举冯云 3,300 100.000
彪先生为公司 ,000 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
9.03 关于选举孟曦 3,300 100.000
东先生为公司 ,000 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
9.04 关于选举王利 3,300 100.000
民先生为公司 ,000 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
9.05 关于选举焦若 3,300 100.000
雷先生为公司 ,000 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
9.06 关于选举施雨 3,300 100.000
桐女士为公司 ,000 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
10.01 关于选举白玉 3,300 100.000
芳女士为公司 ,000 0
第三届董事会
独立董事的议
案
10.02 关于选举李湛 3,300 100.000
先生为公司第 ,000 0
三届董事会独
立董事的议案
10.03 关于选举秦松 3,300 100.000
疆先生为公司 ,000 0
第三届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、黄堃
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日