证券代码：688229           证券简称：博睿数据      公告编号：2022-056

             北京博睿宏远数据科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 9 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

普通股股东人数                                                           6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          20,933,406
普通股股东所持有表决权数量                                   20,933,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   47.1473
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              47.1473


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京博睿宏远数据
科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，因公务原因，董事施雨桐未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书李凯出席本次会议；高级管理人员王辉列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  20,933,406 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  20,933,406 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有
关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 20,933,406 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 20,933,406 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 20,933,406 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于<北京博    1,650 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          睿宏远数据科      ,000       0
          技股份有限公
          司 2022 年员工
          持股计划（草
          案）>及其摘要
          的议案》
2         《关于<北京博    1,650 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          睿宏远数据科      ,000       0
          技股份有限公
          司 2022 年员工
          持股计划管理
          办法>的议案》
3         《关于提请股     1,650 100.000        0   0.0000      0     0.0000
       东大会授权董      ,000         0
       事会办理公司
       2022 年员工持
       股计划有关事
       项的议案》
4      《关于续聘会      1,650 100.000       0   0.0000      0     0.0000
       计师事务所的       ,000       0
       议案》
5      《关于使用部      1,650 100.000       0   0.0000      0     0.0000
       分超募资金永       ,000       0
       久补充流动资
       金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 为普通决议议案，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

    律师：张伟丽律师和尤松律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



    特此公告。


                                 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 21 日