芯导科技：2022年第一次临时股东大会会议资料2021-12-25
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：芯导科技
股票代码：688230
2022 年 1 月 4 日
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案....................................................................... 6
议案一：关于变更公司注册资本、股份数额等、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案................................................................................. 6
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案............................. 7
议案三：关于制定《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施
细则》的议案......................................................................................................... 8
议案四：关于制定《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度》
的议案..................................................................................................................... 9
议案五：关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案............................... 10
议案六：关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案........................... 12
1
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特
制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
2
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海芯导电子
科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
3
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 01 月 04 日 9 点 00 分
（二）会议地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7 号公
司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 1 月 4 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
议案三：《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实
施细则>的议案》
议案四：《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议
案》
议案五：《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
议案六：《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
4
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
5
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更公司注册资本、股份数额等、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所科创
板上市，因此公司拟根据实际情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公司章
程（草案）》并就上述事项办理工商变更登记。本议案已经 2021 年 12 月 15 日召
开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12
月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册
资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-003）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
6
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司计划使用超募资金永久
补充流动资金。公司超募资金总额为 138,672.87 万元，本次拟用于永久补充流动
资金的金额为 41,500 万元，占超募资金总额的比例为 29.9265%。公司最近 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，
并承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投
资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经 2021 年 12 月 15 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-001）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
7
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于制定《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实
施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范上海芯导电子科技股份有限公司股东大会的表决机制，保护投资者合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的
规定，公司拟制定《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细
则 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票
实施细则》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
8
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：
关于制定《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度》
的议案
各位股东及股东代表：
为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事
行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》，并结合公司
经营发展的实际需要，公司拟制定《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制
度 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
9
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：
关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为进一步健全公司法人治理结构，规范公司董事会的运作，根据《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司
提名委员会审核同意，公司董事会拟选举温礼诚为第一届董事会非独立董事，任
期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
本议案已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司非独立董事的公告》（公告编号：2021-008）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：非独立董事候选人简历
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
10
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附件：非独立董事候选人简历
温礼诚先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学软
件工程专业，硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，就读于武汉理工大
学信息工程学院电子信息工程专业；2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳富士康
科技集团工程标准部测试工程师；2005 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于华中科技
大学电子科学与技术系软件工程专业；2007 年 6 月至 2011 年 3 月，任上海英联
电子科技有限公司 IC 设计工程师、应用工程部经理；2011 年 3 月至 2011 年 11
月，任研诺逻辑集成电路设计(上海)有限公司应用工程师；2011 年 11 月至 2017
年 8 月，任上海英联电子科技有限公司应用工程部经理；2019 年 6 月起任职于
本公司，现任公司产品应用经理。
温礼诚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
11
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：
关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案
各位股东及股东代表：
上海芯导电子科技股份有限公司根据《公司章程》和《对外投资管理制度》
等其他相关规章制度的规定，董事会拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度
由原来的不超过1亿元增加至不超过6亿元。
本议案已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海芯导电子科技股份有限公司关于调整闲置自有资金
进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-007）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
上海芯导电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十八日
12
