证券代码：688230           证券简称：芯导科技       公告编号：2022-001

               上海芯导电子科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,010,338

普通股股东所持有表决权数量                                   45,010,338

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                75.0172
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                75.0172
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理
   工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  45,010,338 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  45,010,338 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于制定<上海芯导科技股份有限公司股东大会网络投票实施细
   则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               45,010,338 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               45,010,338 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               45,010,338 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
      股东类型                       比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）            （%）
普通股               45,010,038 99.9993       300 0.0007        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意             反对             弃权
 议案
           议案名称                比例     票    比例               比例
 序号                    票数                              票数
                                   （%）    数    （%）            （%）
2       《关于使用部     10,338 100.0000      0   0.0000       0     0.0000
        分超募资金永
        久补充流动资
        金的议案》
5       《关于选举公     10,338 100.0000      0   0.0000       0    0.0000
        司第一届董事
        会非独立董事
        的议案》
6       《关于调整闲     10,038   97.0980   300   2.9020       0    0.0000
        置自有资金进
        行现金管理额
        度的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

    议案 2、5、6 对中小投资者进行了单独计票。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

    律师：何晓恬、王丹

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



    特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                   2022 年 1 月 5 日