证券代码：688230          证券简称：芯导科技        公告编号：2022-012



                上海芯导电子科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年5月13日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、 召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次

   2021 年年度股东大会

   （二） 股东大会召集人：董事会

   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 13 日   14 点 00 分

   召开地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7 号公司会议室

   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
                          至 2022 年 5 月 13 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

      （七） 涉及公开征集股东投票权

      无




      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                          投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》           √
2          《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》           √
3          《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》             √

4          《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》           √
5          《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》             √
6          《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》                   √
7          《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》                   √
8          《关于 2021 年度利润分配方案的议案》                 √
9          《关于修改公司章程的议案》                           √
10       《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东              √
         大会议事规则>的议案》
11       《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事              √
         会议事规则>的议案》
12       《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立              √
         董事工作制度>的议案》
13       《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外              √
         担保管理制度>的议案》
14       《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集              √
         资金管理办法>的议案》
注：本次股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
     1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1、3-6、8-14 已经公司第一届董事会第十九
次会议审议通过，议案 2-5、7、8 已经公司第一届监事会第十次会议审议通过。
相关公告已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在
2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2021 年年度股东大会会议资料》。
     2、 特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11
     3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     三、 股东大会投票注意事项

     （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




    四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码     股票简称            股权登记日
       A股              688230       芯导科技            2022/5/6


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员


    五、 会议登记方法

    （一）登记方式

    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附
件）和法人股东账户卡至公司办理登记；

    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）
和股东账户卡至公司办理登记；
    3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间

    2022 年 5 月 10 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

    （三）登记地点

    中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7 号,公司证券部。




   六、 其他事项

    （一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

    （三）会议联系方式

    联系人：兰芳云

    电话：021-60753051



    特此公告。



                                       上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
上海芯导电子科技股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 13 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称             同意      反对     弃权
1          《关于公司 2021 年度董事会工作报告的
           议案》
2          《关于公司 2021 年度监事会工作报告的
           议案》
3          《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
           案》
4          《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的
           议案》
5          《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
           案》
6          《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》
7          《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》
8          《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
9          《关于修改公司章程的议案》
10         《关于修改<上海芯导电子科技股份有
           限公司股东大会议事规则>的议案》
11         《关于修改<上海芯导电子科技股份有
           限公司董事会议事规则>的议案》
12         《关于修改<上海芯导电子科技股份有
         限公司独立董事工作制度>的议案》
13       《关于修改<上海芯导电子科技股份有
         限公司对外担保管理制度>的议案》
14       《关于修改<上海芯导电子科技股份有
         限公司募集资金管理办法>的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。