证券代码：688230           证券简称：芯导科技         公告编号：2022-013



              上海芯导电子科技股份有限公司

           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于 2022
年 4 月 14 日以通讯方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议的通知于
2022 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生
召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程（草案）》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。

    （二）审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。

    2021 年度，公司实现营业收入 47,564.95 万元，较上年同期增长 29.13%；实
现归属于母公司所有者的净利润 11,452.63 万元，较上年同期增长 54.42%；归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,848.83 万元，较上年同期增长
51.51%。
    （三）审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的上海芯导电子股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海芯导电子科技股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    （四）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立
董事同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    （五）审议并通过《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。

    2022 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、
履职情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。

    （六）审议并通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请股东大会予以审议。
    经审核，监事会认为：2021 年度公司的利润分配方案符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、
法规的规定。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

    （七）审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司
《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （八）审议并通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加设立募集资金专项账户的公告》。

    特此公告。




                                    上海芯导电子科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 04 月 16 日