证券代码：688230              证券简称：芯导科技               公告编号：2022-015


                 上海芯导电子科技股份有限公司
关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
                                      的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过的《关
于2021年度利润分配方案的议案》已被公司于2022年4月28日召开的第一届董事会
第二十次会议审议通过的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》代替。

     每股分配比例：每10股派发现金红利人民币6元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每10股转增4股。

     本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整
情况。


     一、利润分配及资本公积金转增股本方案的内容

     经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日,上海
芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
157,734,988.49 元 ， 公 司 2021 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
114,526,286.60元。

     经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及
资本公积金转增股本方案如下：

    1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31
日，公司总股本60,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利36,000,000.00元（含
税）。本年度公司现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东净利润的31.43%。

    2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 60,000,000 股，合计转增 24,000,000 股，转增后公司总股本增加
至 84,000,000 股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额
和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增
股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理
相关工商登记变更手续。

    本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润
分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会
审议。

    （二）独立董事意见

     公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
 公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性
 文件及公司章程的相关规定，结合公司 2021 年度整体经营情况及公司所处的发
 展阶段，制定了 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。
    公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案决策程序合法，符合有
关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不存在违反《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。综上，我们同意公司 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度
股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于2022年4月28日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为公
司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程
》的有关规定，符合公司的实际经营情况，相关审议程序符合相关法律、法规的
规定。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

    （二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                    上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                         2022年4月30日