上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688230 证券简称：芯导科技
上海芯导电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
2022 年 5 月
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
2021 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 2
2021 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 4
2021 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 6
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案...................................... 6
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.................................... 12
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案........................................ 15
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.................................... 21
议案五：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案........................................ 22
议案六：关于公司 2022 年董事薪酬的议案.................................................... 23
议案七：关于公司 2022 年监事薪酬的议案.................................................... 24
议案八：关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
...................................................................................................................................... 25
议案九：关于修改公司章程的议案.................................................................. 27
议案十：关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的
议案.............................................................................................................................. 28
议案十一：关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案.............................................................................................................................. 29
议案十二：关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案.......................................................................................................................... 30
议案十三：关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案.......................................................................................................................... 31
议案十四：关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》
的议案.......................................................................................................................... 32
听取：2021 年度独立董事述职报告................................................................. 33
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
上海芯导电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特
制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会
会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 4 月 16 日、2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》《关于 2021 年年度股东大会取消部
分提案并增加临时提案的公告》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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上海芯导电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分
（二）会议地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7 号公
司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
6 《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》
4
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7 《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》
8 《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
听取《2021 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
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议案一：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海芯导电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海芯导电子科技股份有
限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全
体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董
事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度主要经营情况指标
2021 年度，公司实现整体销售收入 47,564.95 万元，较上年同期增长 29.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润 11,452.63 万元，较上年同期增长 54.42%；本
期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,848.83 万元，较上年
同期增长 51.51%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 214,822.60 万元，同比增长 901.34%；
归属于上市公司股东的净资产 208,765.47 万元，同比增长 1,363.59%。
二、2021 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律法规的规定以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等相关制度的规定，根据发展需要，共召开 11 次董事会会议，认真审
议议案，有效地发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
6
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1、《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020
年 1-9 月关联交易予以确认的议案》
第一届董 2、《关于报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020
2021 年 1
事会第八 年 1-9 月经审计财务报告的议案》
月 26 日
次会议 3、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于计提存货跌价准备的议案》
5、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联
第一届董 交易予以确认的议案》
2021 年 3
事会第九 2、《关于报出 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计
月 15 日
次会议 财务报告的议案》
3、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
1、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
第一届董
2021 年 5 6、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
事会第十
月 28 日 7、《关于公司 2021 年度独立董事及外部非独立董事津贴
次会议
的议案》
8、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第一届董
2021 年 8
事会第十 1、《关于报出公司 2021 年 1-6 月经审阅财务报告的议案》
月 26 日
一次会议
7
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1、《关于对公司 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
第一届董
2021 年 9 2、《关于报出 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021
事会第十
月8日 年 1-6 月三年及一期经审计财务报告的议案》
二次会议
3、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
第一届董 1、《关于公司拟购买办公房屋资产的议案》
2021 年 9
事会第十 2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
月 30 日
三次会议 案》
第一届董
2021 年 11
事会第十 1、《关于报出公司 2021 年 1-9 月经审阅财务报告的议案》
月2日
四次会议
1、《关于审议上海芯导电子科技股份有限公司战略配售计
第一届董 划（预案）的议案》
2021 年 11
事会第十 2、《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售
月3日
五次会议 的议案》
3、《关于设立资产管理计划参与公司战略配售的议案》
第一届董
2021 年 11 1、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管
事会第十
月 11 日 协议的议案》
六次会议
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
2、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
第一届董 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2021 年 12
事会第十 4、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会
月 15 日
七次会议 网络投票实施细则>的议案》
5、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票
制度>的议案》
6、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
8
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7、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》
8、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事
年报工作制度>的议案》
1、《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
第一届董 2、《关于选举陈敏为董事会战略委员会委员的议案》
2021 年 12
事会第十 3、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
月 17 日
八次会议 4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章
程》、《董事会议事规则》的要求，召集并组织了 2 次股东大会，认真执行股东大
会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
2020 年度 2021 年 6 月
5、《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
股东大会 18 日
6、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2021 年度独立董事及外部非独立董事津
贴的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021 年第
2021 年 10 月
一次临时 1、《关于公司拟购买办公房屋资产的议案》
15 日
股东大会
9
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（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了会议 4 次，提名委员会召开会
议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次，各专门委
员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供
了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、《上海芯导电子科技股份有
限公司独立董事工作制度》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，对公司的重大
事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事
会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度的规
定，持续完善了公司治理机制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的
合法权益，促进企业持续健康发展。
二、2022 年董事会工作规划
2022 年，董事会将一如既往地接受股东大会的委托，对股东大会负责，在
公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权。根据市场发展趋势、下游客户
需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和
创新，增强公司核心竞争力，进一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司
和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照相关法律、法规等相关规定
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和公司相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露的内真实、
准确、完整，使股东及时、全面了解公司重要信息，不断完善与投资者的良好沟
通机制，通过多平台、多方式向外界传递公司价值，推进公司规范化运作水平。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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议案二：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度监事会工作
报告如下：
一、对公司 2021 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2021 年度，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要
求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了 2021 年度董事会会议、股东大会，并认为：董事会认真执行
了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会
的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子
认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的
生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：
会议
会议名称 序号 议案内容/名称
时间
《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020
1
年 1-9 月关联交易予以确认的议案》
2021
《关于报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020
年1 第一届监事会 2
年 1-9 月经审计财务报告的议案》
月 26 第五次会议
3 《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
日
4 《关于计提存货跌价准备的议案》
5 《关于会计政策变更的议案》
12
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《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联
2021 1
交易予以确认的议案》
年3 第一届监事会
《关于报出 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计
月 15 第六次会议 2
财务报告的议案》
日
3 《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
1 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
2021 3 《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
年5 第一届监事第
4 《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
月 28 七次会议
5 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
日
6 《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》
7 《关于会计政策变更的议案》
《关于对公司 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议
2021 1
案》
年9 第一届监事会
《关于报出 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021
月8 第八次会议 2
年 1-6 月三年及一期经审计财务报告的议案》
日
3 《关于报出内部控制自我评价报告的议案》
2021
年 11 第一届监事会 《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略
1
月3 第九次会议 配售的议案》
日
2021 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
1
年 12 第一届监事会 议案》
月 15 第十次会议
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
日
三、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见
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1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为：2021 年度，公司的决策程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，
不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2021 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真
细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，
公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、募集资金使用情况
2021 年度，公司募集资金使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用
部分超募资金永久补充流动资金，以上对募集资金的使用均履行决策程序，符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2021 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产
置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、监事会工作计划
2022 年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有
关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 16 日
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议案三：
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行
了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年
减(%)
营业收入 475,649,458.03 368,354,094.50 29.13 279,629,866.40
归属于上市公司
114,526,286.60 74,163,820.94 54.42 48,093,258.96
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
108,488,346.23 71,603,454.79 51.51 45,390,268.38
常性损益的净利
润
经营活动产生的
91,553,496.99 57,776,403.98 58.46 45,548,022.30
现金流量净额
本期末比
2021年末 2020年末 上年同期 2019年末
末增减（%
15
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）
归属于上市公司
2,087,654,665.42 142,639,699.58 1,363.59 86,475,878.64
股东的净资产
总资产 2,148,226,007.94 214,534,389.18 901.34 168,977,056.91
2、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
减(%)
基本每股收益（元／股） 2.48 1.65 50.30 1.07
稀释每股收益（元／股） 2.48 1.65 50.30 1.07
扣除非经常性损益后的基本每 1.01
2.35 1.59 47.80
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 32.49 60.02 减少27.53个百分点 55.01
扣除非经常性损益后的加权平 51.92
30.78 57.95 减少27.17个百分点
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（% 6.19 6.40 减少0.21个百分点 6.58
）
三、公司财务状况分析
1、资产及负债状况
单位：万元 币种：人民币
本期 上期
本期期末金
期末 期末
本期期末 上期期末 额较上期期
项目名称 数占 数占 情况说明
数 数 末变动比例
总资 总资
（%）
产的 产的
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
比例 比例
（%） （%）
货币资金 47,553.19 22.14 5,118.08 23.86 829.12 主 要 为 公 司 首 次
发行股票募集资
金到账及报告期
内经营累计现金
流入影响
交易性金 154,687.63 72.01 6,924.28 32.28 2,133.99 主 要 为 公 司 使 用
融资产 闲置资金购买理
财产品所致
应收账款 4,105.19 1.91 3,936.92 18.35 4.27 /
预付款项 600.88 0.28 297.15 1.39 102.21 主 要 为 预 付 材 料
款所致
其他应收 47.09 0.02 22.54 0.11 108.92 主 要 为 新 增 租 赁
款 办公楼押金所致
存货 4,155.67 1.93 3,329.10 15.52 24.83 主 要 为 公 司 适 当
增加原材料备货
所致
合同资产 0.30 0.00 0.30 0.00 /
其他流动 841.34 0.39 0.05 0.00 1,860,449.60 主 要 为 发 行 费 用
资产 的进项税额产生
的待抵扣进项税
所致
固定资产 1,575.74 0.73 1,731.96 8.07 -9.02 /
在 建 工 141.81 0.07 - - 不适用 主要为购置研发
程 中心办公楼所产
生的装修相关费
用所致
使用权资 81.34 0.04 - - 不适用 2021 年 1 月 1 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
产 起企业适用新租
赁准则，新增使用
权资产科目
无 形 资 182.72 0.09 49.11 0.23 272.06 主 要 为 新 增 研 发
产 软件所致
递延所得 38.70 0.02 43.96 0.20 -11.97 /
税资产
其他非流 810.99 0.38 - - 不适用 主 要 为 新 增 预 付
动资产 购房款、设备款所
致
应付账款 4,352.78 2.03 5,816.38 27.11 -25.16 主要为第四季度
采购较上年同期
减少导致应付账
款余额减少
合同负债 83.85 0.04 96.94 0.45 -13.51 /
应付职工 1,218.81 0.57 824.80 3.84 47.77 主 要 为 人 员 增 长
薪酬 及薪酬增加所致
应交税费 226.26 0.11 380.95 1.78 -40.61 主要为 2020 年部
分分红个税于
2021 年 1 月缴纳，
导致 2020 年末应
交税费余额较大
其他应付 37.23 0.02 30.58 0.14 21.75 /
款
其他流动 5.17 0.00 10.87 0.05 -52.43 预 收 金 额 中 的 待
负债 转销项税调整至
其他流动负债
租赁负债 74.03 0.03 - - 不适用 2021 年 1 月 1 日
起企业适用新租
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
赁准则，新增租赁
负债科目。
递延所得 59.01 0.03 28.94 0.13 103.88 主 要 为 公 允 价 值
税负债 变动损益增加所
致
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 475,649,458.03 368,354,094.50 29.13
营业成本 306,467,250.40 250,228,654.03 22.47
销售费用 7,934,220.26 6,861,945.52 15.63
管理费用 13,411,212.35 6,473,029.05 107.19
财务费用 -1,805,660.60 2,151,122.32 不适用
研发费用 29,427,413.07 23,572,971.52 24.84
经营活动产生的现金流量净
91,553,496.99 57,776,403.98 58.46
额
投资活动产生的现金流量净
-1,486,545,100.90 -18,341,222.54 不适用
额
筹资活动产生的现金流量净
1,821,217,224.60 -18,960,000.00 不适用
额
营业收入变动原因说明：主要由于报告期内半导体行业景气度上行，公司产
品销售数量增加及产品结构优化导致营业收入增加。
营业成本变动原因说明：主要由于报告期内公司产品销售收入增加导致营业
成本亦增加。
销售费用变动原因说明：主要由于报告期内销售人员增加导致薪酬增加所
致。
管理费用变动原因说明：主要由于报告期内管理人员增加导致薪酬增加，以
及当年度因 IPO 增加的中介机构费用等。
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
财务费用变动原因说明：主要由于报告期内利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：主要由于报告期内研发人员增加导致薪酬增加所
致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内，公司营业
收入增加，收到货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内，公司使用
暂时闲置资金进行现金管理所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内，公司收到
首次公开发行股票募集资金所致。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
20
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，
公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2021年年度报告》
和《上海芯导电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
21
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》
等规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权
董事会决定其报酬事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
22
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司 2022 年董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，现拟定 2022 年董
事薪酬方案如下：
1、独立董事津贴方案
2022 年度，公司独立董事王志瑾先生、杨敏女士津贴标准为 12 万元整（含
税）/年，独立董事张兴先生津贴标准为 20 万元整（含税）/年，按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
2022 年度，公司非独立董事依据其与公司签署的 《劳动合同》、具体任职岗
位、履职情况等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司 2022 年监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，现拟定 2022 年监
事薪酬方案如下：
2022 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履职
情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。
本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 16 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日,上
海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
157,734,988.49 元 ， 公 司 2021 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
114,526,286.60元。
经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及
资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2021年12月31
日，公司总股本60,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利36,000,000.00元（含
税）。本年度公司现金分红总额占2021年度归属于上市公司股东净利润的31.43%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 60,000,000 股，合计转增 24,000,000 股，转增后公司总股本
增加至 84,000,000 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额
和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转
增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办
理相关工商登记变更手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告》。
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》（证
监会公告[2022]2号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现公司拟就
《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中相应内容进行修改。董事会提请股东
大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司章程》和《关于修
改<公司章程>及部分制度的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
27
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，现公司拟就《上海芯导电子科技股份有限公司股
东大会议事规则》中相应内容进行修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规
则》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
28
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，现公司拟就《上海芯导电子科技股份有限公司董
事会议事规则》中相应内容进行修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
29
上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，现公司拟就《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工
作制度》中相应内容进行修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制
度》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现公
司拟就《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度》中相应内容进行修
改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制
度》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十四：
关于修改《上海芯导电子科技股份有限公司
募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际经营发展的需要以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现公
司拟就《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》中相应内容进行修
改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办
法》。
本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
听取：
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，
公司独立董事编制了《2021年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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