证券代码：688230               证券简称：芯导科技                公告编号：2022-026


                 上海芯导电子科技股份有限公司
        关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                     并办理工商变更登记的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开
了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

     一、变更公司注册资本的相关情况

     2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年年度
利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案
实施前的公司总股本60,000,000股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），以
资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利36,000,000元，转增
24,000,000股，本次分配后总股本为84,000,000股。同时，股东大会同意授权公司
董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变
更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

     2022年6月30日，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司
总 股 本 由 60,000,000 股 增 加 至 84,000,000 股 ， 注 册 资 本 由 60,000,000 元 增 加 至
84,000,000元。

     二、修订《公司章程》的相关情况

     根据上述变更情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：

            原章程条款                                修改后的章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币6,000            第六条 公司注册资本为人民币8,400
 万元。                             万元。
 第十九条 公司股份总数为6,000万     第十九条 公司股份总数为8,400万
 股，均为普通股。                   股，均为普通股。
    除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    根据公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会的授权，本事项无需提
交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册
资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    特此公告。




                                   上海芯导电子科技股份有限公司董事会
                                                         2022年8月6日