证券代码：688230            证券简称：芯导科技         公告编号：2022-028



              上海芯导电子科技股份有限公司

          第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于 2022 年
8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十三次会议。本次会议
的通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符
志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    表决结果：3 名赞成， 0 名弃权，0 名反对。

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，包含的信息公允、全面、真实地反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》；
    表决结果：3 名赞成， 0 名弃权，0 名反对。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    特此公告。




                                    上海芯导电子科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 27 日