上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688230 证券简称：芯导科技
上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 ......................................... 2
2022 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
2022 年年度股东大会会议议案 ......................................... 6
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案....................... 6
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案...................... 11
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案........................ 14
议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案...................... 18
议案五：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案........................ 19
议案六：关于公司 2023 年董事薪酬的议案.............................. 20
议案七：关于公司 2023 年监事薪酬的议案.............................. 21
议案八：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.. 22
议案九：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
................................................................... 24
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上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特
制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
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上海芯导电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 5 月 11 日 14 点 00 分
（二）会议地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565
弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 5 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 √
5 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √
4
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6 《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》 √
7 《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金 √
转增股本方案的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
注：①议案 8 为议案 9 生效前提
②本次股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
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议案一：
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海芯导电子科
技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，
本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。
现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度主要经营情况指标
2022 年度，公司实现整体销售收入 33,614.79 万元，较上年同期减少 29.33%；
实现归属于上市公司股东的净利润 11,944.63 万元，较上年同期增长 4.30%；本
期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,541.15 万元，较上年同
期增长减少 39.71%。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 221,276.33 万元，同比增长 3.00%；
归属于上市公司股东的净资产 217,110.10 万元，同比增长 4.00%。
二、2022 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的规定，根据发展需要，共召开 7 次董事会会议，认真审议议案，有
效地发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
第二届董事
2022 年 4 月 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
会第四次会
14 日 4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
议
5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
6、《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》
6
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7、《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
9、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
11、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
14、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
15、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
16、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
17、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
18、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司信息披露制度>的议
案》
19、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司内部审计制度>的议
案》
20、《关于聘任证券事务代表的议案》
21、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第二届董事
2022 年 4 月 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
会第四次会
28 日 2、关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
议
1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
第一届董事 2、《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》
2022 年 8 月 5
会第二十一 3、《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》
日
次会议 4、《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
6、《关于聘任内审部负责人的议案》
第一届董事 1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2022 年 8 月
会第二十二 2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
25 日
次会议 告>的议案》
第一届董事
2022 年 10 月
会第二十三 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
27 日
次会议
1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
第一届董事
2022 年 11 月 案》
会第二十四
28 日 1-1 提名欧新华为第二届董事会非独立董事候选人
次会议
1-2 提名袁琼为第二届董事会非独立董事候选人
7
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1-3 提名陈敏为第二届董事会非独立董事候选人
1-4 提名温礼诚为第二届董事会非独立董事候选人
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1-1 提名张兴为第二届董事会独立董事候选人
1-2 提名杨敏为第二届董事会独立董事候选人
1-3 提名王志瑾为第二届董事会独立董事候选人
3、《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
8、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
第二届董事
2022 年 12 月 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
会第一次会
16 日 5、《关于聘任公司财务总监的议案》
议
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章
程》《董事会议事规则》的要求，召集并组织了 3 次股东大会，认真执行股东大
会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2022 年第一
2022 年 1 月 4 3、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司网络投票实施细则>的
次临时股东
日 议案》
大会
4、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
5、《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
6、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2021 年年度 2022 年 5 月
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
股东大会 13 日
4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
8
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6、《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》
7、《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》
8、《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
11、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
12、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
13、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
14、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
3-1《关于选举欧新华为第二届董事会非独立董事的议案》
3-2《关于选举袁琼为第二届董事会非独立董事的议案》
2022 年第二 3-3《关于选举陈敏为第二届董事会非独立董事的议案》
2022 年 12 月
次临时股东 3-4《关于选举温礼诚为第二届董事会非独立董事的议案》
16 日
大会 4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4-1《关于选举张兴为第二届董事会独立董事的议案》
4-2《关于选举杨敏为第二届董事会独立董事的议案》
4-3《关于选举王志瑾为第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的
议案》
5-1《关于选举符志岗为第二届监事会非职工代表监事的议案》
5-2《关于选举邱星福为第二届监事会非职工代表监事的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了会议 4 次，提名委员会召开会
议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次，各专门委
员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供
了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
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司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定和《公司章程》《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工
作制度》的要求，诚信、勤勉、认真履行职责，对公司的重大事项发表了意见，
充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案
以及公司其他事项均未提出异议。
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《上
海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《上海芯导
电子科技股份有限公司监事会议事规则》等内部制度的规定，持续完善了公司治
理机制，严格贯彻执行相关制度，切实保障公司和股东的合法权益，促进企业持
续健康发展。
三、2023 年董事会工作规划
2023 年，董事会将一如既往地接受股东大会的委托，对股东大会负责，在
公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权。根据市场发展趋势、下游客户
需求和主要竞争对手动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和
创新，增强公司核心竞争力，进一步推动公司业绩及盈利能力的增长，实现公司
和全体股东利益最大化。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照相关法律、法规等相关规定
和公司相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露的内真实、
准确、完整，使股东及时、全面了解公司重要信息，不断完善与投资者的良好沟
通机制，通过多平台、多方式向外界传递公司价值，推进公司规范化运作水平。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
10
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议案二：
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年度监事会工
作报告如下：
一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2022 年度，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要
求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了 2022 年度董事会会议、股东大会，并认为：董事会认真执行
了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会
的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子
认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的
生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：
会议时间 会议名称 序号 议案内容/名称
1 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
2022 年 4 月 第一届监事会第
5 《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》
14 日 十一次会议
6 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
7
案》
8 《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
1 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 4 月 第一届监事会第
《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
28 日 十二会议 2
案》
1 《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2022 年 8 月 第一届监事会第
《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
25 日 十三次会议 2
报告>的议案》
11
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2022 年 10 月 第一届监事第十
1 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
27 日 四次会议
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人
1
的议案》
1-1 提名符志岗为第二届监事会股东代表监事候选人
2022 年 11 月 第一届监事会第
1-2 提名邱星福为第二届监事会股东代表监事候选人
28 日 十五次会议
《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议
2
案》
3 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 12 月 第二届监事会第
1 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
16 日 一次会议
三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
经检查，监事会认为：2022 年度，公司的决策程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，
不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2022 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真
细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，
公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、募集资金使用情况
2022 年度，公司增加设立募集资金专项账户、募投项目新增实施主体和实
施地点并投资设立子公司、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置
自有资金进行现金管理以上对募集资金的使用均履行决策程序，符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2022 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产
置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、监事会工作计划
2023 年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有
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关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 15 日
13
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议案三：
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行
了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 同期增减 2020年
(%)
营业收入 336,147,850.09 475,649,458.03 -29.33 368,354,094.50
归属于上市公
司股东的净利 119,446,314.26 114,526,286.60 4.30 74,163,820.94
润
归属于上市公
司股东的扣除
65,411,512.66 108,488,346.23 -39.71 71,603,454.79
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 64,210,970.12 91,553,496.99 -29.87 57,776,403.98
额
本期末比上
2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末
减(%)
归属于上市公
司股东的净资 2,171,100,979.68 2,087,654,665.42 4.00 142,639,699.58
产
总资产 2,212,763,331.58 2,148,226,007.94 3.00 214,534,389.18
2、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.42 1.77 -19.77 1.18
稀释每股收益（元／股） 1.42 1.77 -19.77 1.18
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
扣除非经常性损益后的基本每股
0.78 1.68 -53.57 1.14
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.61 32.49 减少26.88个百分点 60.02
扣除非经常性损益后的加权平均
3.07 30.78 减少27.71个百分点 57.95
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 10.35 6.19 增加4.16个百分点 6.40
三、公司财务状况分析
1、资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
名称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币 301,715,939.49 13.64 475,531,900.40 22.14 -36.55 主要为使用
资金 暂时闲置资
金进行现金
管理
交易 346,227,998.87 15.65 1,546,876,325.64 72.01 -77.62 主要为本年
性金 度理财到期
融资 赎回所致
产
应收 28,054,855.11 1.27 41,051,925.60 1.91 -31.66 主要为销量
账款 较上年同期
减少，营业
收入减少所
致
其他 1,011,440,555.46 45.71 8,413,405.27 0.39 11,921.77 主要为使用
流动 闲置资金购
资产 买理财产品
所致
其他 304,665,561.64 13.77 0 0 不适用 主要为使用
债权 闲置资金购
投资 买理财产品
所致
固定 151,717,675.07 6.86 15,757,444.11 0.73 862.83 主要为研发
资产 中心办公楼
达到预定可
使用状态
在建 - - 1,418,118.13 0.07 -100.00 主要为研发
工程 中心办公楼
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
达到预定可
使用状态，
将在建工程
转固定资产
其他 4,839,300.00 0.22 8,109,924.30 0.38 -40.33 主 要 为
非流 2021 年 预
动资 付研发中心
产 购房款，导
致 2021 年
末余额较大
应付 26,377,069.20 1.19 43,527,820.93 2.03 -39.40 主要为采购
账款 较上年同期
减少导致应
付账款余额
减少
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 336,147,850.09 475,649,458.03 -29.33
营业成本 219,064,065.74 306,467,250.40 -28.52
销售费用 7,350,515.16 7,934,220.26 -7.36
管理费用 15,247,582.71 13,411,212.35 13.69
财务费用 -13,299,813.41 -1,805,660.60 不适用
研发费用 34,787,510.74 29,427,413.07 18.21
经营活动产生的现金流量净额 64,210,970.12 88,619,415.71 -29.87
投资活动产生的现金流量净额 -212,018,798.60 -1,486,545,100.90 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -36,554,819.18 1,824,151,305.88 -102.01
营业收入变动原因说明：主要由于报告期内受市场行情影响，公司产品销售
数量较上年同期下降导致营业收入减少；
营业成本变动原因说明：主要由于报告期内公司销售收入减少导致营业成本
亦减少；
销售费用变动原因说明：主要由于报告期内，差旅费及业务招待费有所下降、
同时公司有效控制相关费用；
管理费用变动原因说明：主要由于报告期内公司人员增加致职工薪酬增长、
物业费增加；
财务费用变动原因说明：主要由于报告期内受美元汇率波动影响，汇兑收益
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
较去年同期增加、利息收入增加；
研发费用变动原因说明：主要由于报告期内公司研发人员职工薪酬增长、新
品测试开发费增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内公司营业收
入减少，收到货款减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内公司使用暂
时闲置资金进行现金管理、研发中心办公场地建设投资；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上期公司收到首次公
开发行股票募集资金，报告期内公司实施 2021 年度股利分派。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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议案四：
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，
公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司2022年年度报告》
和《上海芯导电子科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》
等规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一
年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司 2023 年董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，现拟定 2023 年董
事薪酬方案如下：
1、独立董事津贴方案
2023 年度，公司独立董事王志瑾先生、杨敏女士津贴标准为 12 万元整（含
税）/年，独立董事张兴先生津贴标准为 20 万元整（含税）/年，按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
2023 年度，公司非独立董事依据其与公司签署的 《劳动合同》、具体任职岗
位、履职情况等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司 2023 年监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合
公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，现拟定 2023 年监
事薪酬方案如下：
2023 年度，公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、履
职情况等领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 15 日
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议案八：
关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日,
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民
币 229,236,671.32 元，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
119,446,314.26 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案
如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），截至 2022 年
12 月 31 日， 公司 总股本 84,000,000 股 ，以此 计算 合计 拟派 发现金 红利
50,400,000.00 元 (含税)。本年度公司现金分红总额占 2022 年度归属于上市公司
股东净利润的 42.19%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 84,000,000 股，合计转增 33,600,000 股，转增后公司总股本
增加至 117,600,000 股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额
和转增总额。
同时提请股东大会授权公司管理层执行上述利润分配及资本公积金转增股
本方案的具体实施等事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通
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过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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议案九：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 84,000,000 股，以此计算拟合计派发现金红利 36,120,000.00 元（含
税），拟合计转增 33,600,000 股，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施
完成后，公司总股本将由 84,000,000 股变更为 117,600,000 股，注册资本将由
84,000,000 元变更为 117,600,000 元。
二、修订《公司章程》的相关情况
根据公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，拟对《公司章
程》中的相关条款进行如下修订：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,400 第六条 公司注册资本为人民币 11,760
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 8,400 万股， 第十九条 公司股份总数为 11,760 万
均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
鉴于议案八为本议案生效前提，提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，办理上述工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
上述事项的变更最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、市场监
督管理部门核准、登记的情况为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司章程》和《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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