证券代码：688232            证券简称：新点软件           公告编号：2021-002



                    国泰新点软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
                       理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召
开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
    一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的验资报告（天职业字[2021]43391 号），确认公司首次公开发行股
票完成后，公司注册资本由 24,750.00 万元变更为 33,000.00 万元，公司股份总
数由 24,750.00 万股变更为 33,000.00 万股。公司已完成本次发行并于 2021 年
11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、
自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    二、修订《公司章程》部分条款的情况
    公司于 2020 年 6 月 13 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于<国泰新
点软件股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称“《公司章程》（草案）”），
为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟将
《公司章程（草案）》名称变更为《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），并对部分条款进行修订，具体情况如下：
  条款                 修订前                            修订后
第二条         公司系依照《公司法》和其       公司系依照《公司法》和其他
           他有关规定以发起方式设立，由 有关规定以发起方式设立，由江
           江苏国泰新点软件有限公司依法 苏国泰新点软件有限公司依法整
           整体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
               公司于 2020 年 1 月 19 日，    公司在苏州市行政审批局注
           于苏州市行政审批局注册登记， 册登记，取得《营业执照》，统一
                                        社 会 信 用 代 码 为
           取得《营业执照》，统一社会信用
           代码为 91320582704068740Y。  91320582704068740Y。
               公司于【】年【】月【】日       公司于 2021 年 9 月 22 日经
                                        上海证券交易所（以下简称“上
           经上海证券交易所（以下简称“上
                                        交所”）发行上市审核并报经中国
           交所”）发行上市审核并报经中国
           证券监督管理委员会（以下简称 证券监督管理委员会（以下简称
                                        “中国证监会”）注册登记，首次
           “中国证监会”）注册登记，首次
                                        向社会公众发行人民币普通股
           向社会公众发行人民币普通股【】
           万股，于【】年【】月【】日在 8,250.00 万股，于 2021 年 11 月
           上交所科创板上市。           17 日在上交所科创板上市。
第五条         公司注册资本为：【】万元人     公司注册资本为：33,000.00
           民币。                       万元人民币。
第十二条       经依法登记，公司的经营范       经依法登记，公司的经营范
           围是：计算机软件、电子设备研 围是：计算机软件、电子设备研
           发、销售；计算机系统服务；计 发、销售；计算机系统服务；计
           算机应用服务；信息服务；智能 算机应用服务；信息服务；智能
           化工程设计、施工；电子工程专 化工程设计、施工；电子工程专
           业承包；计算机及软件、电子设 业承包；计算机及软件、电子设
           备、现代办公用品购销；自营和 备、现代办公用品购销；自营和
           代理各类商品及技术的进出口业 代理各类商品及技术的进出口业
           务。许可项目：第一类增值电信 务。（依法须经批准的项目，经相
           业务；第二类增值电信业务；互 关部门批准后方可开展经营活
           联网信息服务。 依法须经批准的动）。许可项目：第一类增值电信
           项目，经相关部门批准后方可开 业务；第二类增值电信业务；互
           展经营活动，具体经营项目以审 联网信息服务。（依法须经批准的
           批结果为准）                 项目，经相关部门批准后方可开
                                        展经营活动，具体经营项目以审
                                        批结果为准）。
第十八条       公司已发行股份总数为【】       公司股份总数为 33,000.00
           万股，全部为人民币普通股。   万股，全部为人民币普通股。
第二十四       公司的股份可以依法转让。       公司的股份可以依法转让。
条             公司控股子公司不得取得本
           公司发行的股份。确因特殊原因
           持有股份的，应当在一年内依法
           消除该情形。前述情形消除前，
           相关子公司不得行使所持股份对
           应的表决权。
第二十七       公司董事、监事、高级管理       公司董事、监事、高级管理
条         人员、持有公司股份 5%以上的股    人员、持有公司股份 5%以上的股
           东，将其所持有的公司股票在买     东，将其所持有的公司股票或者
           入之日起 6 个月以内卖出，或者    其他具有股权性质的证券在买入
           在卖出之日起 6 个月以内又买入    后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
           的，由此获得的收益归公司所有，   个月内又买入，由此获得的收益
           公司董事会将收回其所得收益。     归公司所有，公司董事会将收回
           但是，证券公司因包销购入售后     其所得收益。但是，证券公司因
           剩余股票而持有 5%以上股份的，    包销购入售后剩余股票而持有 5%
           卖出该股票不受 6 个月时间限      以上股份的，以及有国务院证券
           制。                             监督管理机构规定的其他情形的
                公司董事会不按照前款规定    除外。
           执行的，股东有权要求董事会在          前款所称董事、监事、高级
           30 日内执行。公司董事会未在上    管理人员、自然人股东持有的股
           述期限内执行的，股东有权为了     票或者其他具有股权性质的证
           公司的利益以自己的名义直接向     券，包括其配偶、父母、子女持
           人民法院提起诉讼。               有的及利用他人账户持有的股票
                公司董事会不按照第一款的    或者其他具有股权性质的证券。
           规定执行的，负有责任的董事依          公司董事会不按照第一款规
           法承担连带责任。                 定执行的，股东有权要求董事会
                                            在 30 日内执行。公司董事会未在
                                            上述期限内执行的，股东有权为
                                            了公司的利益以自己的名义直接
                                            向人民法院提起诉讼。
                                                 公司董事会不按照第一款的
                                            规定执行的，负有责任的董事依
                                            法承担连带责任。
第六十一       法人股东应由法定代表人或          法人股东应由法定代表人或
条         者法定代表人委托的代理人出席     者法定代表人委托的代理人出席
           会议。法定代表人出席会议的，     会议。法定代表人出席会议的，
           应出示本人身份证、能证明其具     应出示本人身份证、能证明其具
           有法定代表人资格的有效证明；     有法定代表人资格的有效证明；
           委托代理人出席会议的，代理人     委托代理人出席会议的，代理人
           应出示本人身份证、法人股东单     应出示本人身份证、法人股东单
           位的法定代表人依法出具的书面     位的法定代表人依法出具的书面
           授权委托书。                     授权委托书。
                                                 股东为非法人组织的，应由
                                            该组织负责人或者负责人委托的
                                            代理人出席会议。负责人出席会
                                            议的，应出示本人身份证、能证
                                            明其具有负责人资格的有效证
                                            明；委托代理人出席会议的，代
                                            理人还应出示本人身份证、该组
                                            织的负责人依法出具的书面授权
                                            委托书。
第一百零        如因董事的辞职导致公司董           如因董事的辞职导致公司董
一条       事会低于法定人数时，该董事的        事会低于法定人数时，在改选出
           辞职报告应当在下任董事填补因        的董事就任前，原董事仍应当依
           其辞职产生的缺额后方能生效。        照法律、行政法规、部门规章和
           董事会应当尽快召集临时股东大        本章程规定，履行董事职务。
           会，选举董事填补因董事辞职产
           生的空缺。
第一百零   董事会行使下列职权：                董事会行使下列职权：
七条       ……                                ……
           （十）选举董事长，聘任或者解        （十）选举董事长，聘任或者解
           聘公司总经理、董事会秘书；根        聘公司总经理、董事会秘书；根
           据总经理的提名，聘任或者解聘        据总经理的提名，聘任或者解聘
           公司副总经理、财务负责人、董        公司副总经理、财务负责人等高
           事会秘书等高级管理人员，并决        级管理人员，并决定其报酬事项
           定其报酬事项和奖惩事项；            和奖惩事项；
           ……                                ……
第一百一        董事会召开临时董事会会议            董事会召开临时董事会会议
十六条     的通知方式为：电话通知或书面        的通知方式为：电话通知或书面
           通知（包括专人送达、邮寄、传        通知（包括专人送达、邮寄、传
           真、邮件）。                        真、邮件）。
                董事会召开临时董事会会议            董事会召开临时董事会会议
           的通知时限为：会议召开三日以        的通知时限为：会议召开五日以
           前通知全体董事。                    前通知全体董事。
                情况紧急，需要尽快召开董            情况紧急，需要尽快召开董
           事会临时会议的，可以随时通过        事会临时会议的，可以随时通过
           电话或者其他口头方式发出会议        电话或者其他口头方式发出会议
           通知，但召集人应当在会议上作        通知，但召集人应当在会议上作
           出说明。                            出说明。
第一百八        公司指定【】、【】、【】为刊        公司在中国证监会指定披露
十三条     登公司公告和其他需要披露信息        信息的媒体以及上海证券交易所
           的报刊，www.sse.com.cn 为刊登       网站（www.sse.com.cn）上刊登
           公司公告和其他需要披露信息的        公司公告和其他需要披露的信
           网站。                              息。
第二百一        本章程自公司股东大会审议            本章程自公司股东大会审议
十三条     通过并在公司首次公开发行股票        通过之日起生效实施。
           并在科创板上市之日起生效实
           施。
    除上述条款修订外，原《公司章程 （草案）》其他条款不变。上述变更最
终以工商登记机关核准的内容为准。
    本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其相关人员办
理关于工商变更登记手续，以及《公司章程》的备案登记等相关事宜。修订后的
《公司章程》同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。




             国泰新点软件股份有限公司董事会
                          2021 年 11 月 30 日