证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2022-007

                   国泰新点软件股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  43

普通股股东人数                                                 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       257,146,704
普通股股东所持有表决权数量                                257,146,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            77.9232
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            77.9232
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中孙卫权、周洪斌以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴静蕾女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                     同意                 反对             弃权
        股东类型                             比例             比例             比例
                              票数                    票数             票数
                                             （%）          （%）            （%）
 普通股                  257,141,493 99.9979 5,211 0.0021                 0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案

                                                 得票数占出席会议有
  议案序                                                             是否当
                   议案名称            得票数      效表决权的比例
    号                                                                  选
                                                       （%）
 2.01        季忠明                  257,141,094             99.9978 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对           弃权
 议案
           议案名称                          比例              比例    票   比例
 序号                         票数                    票数
                                             （%）             （%）   数   （%）
 1       《 关 于 使 用 21,052,481          99.9752   5,211 0.0248       0 0.0000
         部分超募资
         金永久补充
     流动资金的
     议案》
2.01 季忠明     21,052,082       99.9733


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日