新点软件：新点软件关于修订《公司章程》的公告2022-04-13
证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2022-015
国泰新点软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开
第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的情况
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司股份回购规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
-- 第十一条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。（新增）
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十三条 公司收购股份，可以下列 第二十四条 公司收购股份，可以选择
方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会
公司收购本公司股份的，应当依照 认可的其他方式。
《证券法》等相关规定履行信息披露义 公司收购本公司股份的，应当依照
务。公司因第二十二条第一款第（三） 《证券法》等相关规定履行信息披露义
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 务。公司因第二十三条第一款第（三）
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
交易方式进行。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司持有 5%以上股份的股
理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其 东、董事、监事、高级管理人员，将其所持
所持有的公司股票或者其他具有股权性质 有的公司股票或者其他具有股权性质的证
的证券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者 券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在卖
在卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此获 出之日起 6 个月以内又买入的，由此获得的
得的收益归公司所有，公司董事会将收回其 收益归公司所有，公司董事会将收回其所得
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
院证券监督管理机构规定的其他情形的除 会规定的其他情形的除外。
外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
前款所称董事、监事、高级管理人员、 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
的及利用他人账户持有的股票或者其他具 有股权性质的证券。
有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司董事会不按照第一款规定执行的， 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 权为了公司的利益以自己的名义直接向人
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 民法院提起诉讼。
院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定
公司董事会不按照第一款的规定执行 执行的，负有责任的董事依法承担连带责
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、非由职工代表
担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
…… ……
（十五）审计股权激励计划； （十五）审计股权激励计划和员工持股
（十六）决定因本章程第二十二条第一 计划；
款第（一）项、第（二）项情形收购本公司 （十六）决定因本章程第二十三条第一
股份的事项； 款第（一）项、第（二）项情形收购本公司
（十七）审议法律、行政法规、部门规 股份的事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （十七）审议法律、行政法规、部门规
他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其
股东大会不得将法定由股东大会行使 他事项。
的职权授予董事会或其他机构和个人行使。 股东大会不得将法定由股东大会行使
的职权授予董事会或其他机构和个人行使。
第四十一条 公司担保行为达到下列标 第四十二条 公司担保行为达到下列标
准之一的，须经董事会审议通过后，提交股 准之一的，须经董事会审议通过后，提交股
东大会审批通过： 东大会审批通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
…… ……
（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的任何担保；
（五）为关联方提供担保； （五）公司的对外担保总额，超过最近
（六）法律、法规、部门规章或本章程 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
规定应当由股东大会决定的其他担保。 保；
…… （六）为关联方提供担保；
公司为关联人提供担保的，应当具备合 （七）法律、法规、部门规章或本章程
理的行业逻辑，在董事会审议通过后及时披 规定应当由股东大会决定的其他担保。
露，并提交股东大会审议。公司为控股股东、 ……
实际控制人及其关联方提供担保的，控股股 公司为关联人提供担保的，应当具备合
东、实际控制人及其关联方还应当提供反担 理的行业逻辑，在董事会审议通过后及时披
保。 露，并提交股东大会审议。公司为控股股东、
实际控制人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方还应当提供反担
保。
公司相关责任人违反本条及本章程第
一百一十一条规定的股东大会、董事会审批
对外担保的权限和程序，将依法追究其责
任。
第四十九条 单独或合计持有公司股份 第五十条 单独或合计持有公司股份总
总数 10%以上的股东有权向董事会请求召开 数 10%以上的股东有权向董事会请求召开临
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
章程的规定，在收到请求后十日内提出同意 程的规定，在收到请求后十日内提出同意或
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
见。 ……
…… 监事会同意召开临时股东大会的，应在
监事会同意召开临时股东大会的，应在 收到请求五日内发出召开股东大会的通知，
收到请求五日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 的同意。
的同意。 ……
……
第五十条 监事会或者股东决定自行召 第五十一条 监事会或者股东决定自行
集股东大会的，应当书面通知董事会，同时 召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
向公司所在地中国证监会派出机构和证券 时向证券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议发布前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召 第五十二条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配 集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
册。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）法律、行政法规、部门规章规定 （六）网络或其他方式的表决时间及表
的其他事项。 决程序。
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会网络或其他方式投票的开始
在股东大会通知中明确载明网络或其他方 时间，不得早于现场股东大会召开前一日下
式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 上 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 结束当日下午 3:00。
场股东大会召开当日上 9:30，其结束时间不 股权登记日与会议日期之间的间隔应
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
股权登记日与会议日期之间的间隔应 认，不得变更。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、
和公司形式变更； 清算和公司形式变更；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司购买、出售资产交易，涉及 （四）公司购买、出售资产交易，涉及
资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计 资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计
计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 计算超过公司最近一期经审计总资产 30%
的； 的；
（五）按照担保金额连续 12 个月累计 （五）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；
（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；
（七）因本章程第二十二条第（一）项、 （七）因本章程第二十三条第（一）项、
第（二）项情形收购公司股份的事项； 第（二）项情形收购公司股份的事项；
（八）法律、行政法规或本章程规定， （八）法律、行政法规或本章程规定，
以及股东大会以普通决议认定会对公 司产 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。 事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东买入公司有表决权的股份违反《证
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
票。单独计票结果应当及时公开披露。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
董事会、独立董事和符合相关规定条件 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 股东大会有表决权的股份总数。
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 股东大会审议影响中小投资者利益的
等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 票。单独计票结果应当及时公开披露。
低持股比例限制。 董事会、独立董事和持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集
股东投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十八条 股东大会对提案进行表决 第八十九条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股 票。审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十六条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。 现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇五条 公司设立独立董事，独 第一百〇六条 公司设立独立董事，独
立董事应按照法律、行政法规及部门规章的 立董事应按照法律、行政法规、中国证监会
有关规定执行。 和证券交易所的有关规定执行。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案； （三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立、解散、变更公司形式 股票或者合并、分立、解散、变更公司形式
方案； 方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外
（九）决定公司内部管理机构的设置； 捐赠等事项；
（十）选举董事长，聘任或者解聘公司 （九）决定公司内部管理机构的设置；
总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， （十）选举董事长，决定聘任或者解聘
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
项； 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其
（十二）制订本章程修改方案； 报酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并 （十二）制订本章程修改方案；
检查总经理的工作； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）听取公司总经理的工作汇报并
公司审计的会计师事务所； 检查总经理的工作；
（十六）拟定董事会各专门委员会的设 （十五）向股东大会提请聘请或更换为
立方案及其组成人员； 公司审计的会计师事务所；
（十七）制订股权激励计划的方案； （十六）拟定董事会各专门委员会的设
（十八）决定因本章程第二十二条第 立方案及其组成人员；
（三）项、第（五）项、第（六）项规定情 （十七）制订股权激励计划的方案；
形收购本公司股份的事项； （十八）决定因本章程第二十三条第
（十九）法律、行政法规、部门规章或 （三）项、第（五）项、第（六）项规定情
本章程规定，以及股东大会授予的其他职 形收购本公司股份的事项；
权。 （十九）法律、行政法规、部门规章或
上述第（十八）项需经三分之二以上董 本章程规定，以及股东大会授予的其他职
事出席的董事会议决议。 权。
董事会不得将法定由董事会行使的职 上述第（十八）项需经三分之二以上董
权授予董事长、总经理等行使。超越股东大 事出席的董事会议决议。
会授权范围的事项，应当提交股东大会审 董事会不得将法定由董事会行使的职
议。 权授予董事长、总经理等行使。超越股东大
会授权范围的事项，应当提交股东大会审
议。
第一百一十条 董事会审议下列对外投 第一百一十一条 董事会审议下列对外
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
项、委托理财、关联交易事项： 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
（一）本章程第四十一条第一款规定 项：
以外的对外担保，由董事会审议通过；对于 （一）本章程第四十二条第一款规定
董事会权限范围内的担保事项，除应当经全 以外的对外担保，由董事会审议通过；对于
体董事的过半数通过外，还应当经出席董事 董事会权限范围内的担保事项，除应当经全
会会议的三分之二以上董事同意； 体董事的过半数通过外，还应当经出席董事
（二）公司拟与关联自然人发生的成 会会议的三分之二以上董事同意；
交金额在 30 万元以上的关联交易（提 （二）公司拟与关联自然人发生的成
供担保除外），及与关联法人发生的成 交金额在 30 万元以上的关联交易（提供担
交金额超过 300 万元且占公司最近一期经 保除外），及与关联法人发生的成交金额超
审计总资产或市值 0.1%以上的关联交 过 300 万元且占公司最近一期经审计总资
易（担保除外），应在独立董事认可后提交 产或市值 0.1%以上的关联交易（担保除外），
董事会审议批准。但是，如果交易达到 应在独立董事认可后提交董事会审议批准。
本章程第四十二条规定的标准的，需在董 但是，如果交易达到本章程第四十三条规定
事会审议通过后提交股东大会审议批 的标准的，需在董事会审议通过后提交股东
准。独立董事事前认可意见应当取得全体独 大会审议批准。独立董事事前认可意见应当
立董事的半数以上同意，并在关联交易 取得全体独立董事的半数以上同意，并在关
公告中披露。 联交易公告中披露。
…… ……
第一百三十五条 在公司控股股东、实 第一百三十六条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事、监事以外其他行 担任除董事、监事以外其他行政职务的人
政职务的人员，不得担任公司的高级管理人 员，不得担任公司的高级管理人员。
员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
-- 第一百四十八条 公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股
股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。（新增）
第一百五十二条 监事应当保证公司披 第一百五十四条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百六十四条 公司在每一会计年度 第一百六十六条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计 交易所报送并披露年度报告，在每一会计年
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证 度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监
监会派出机构和证券交易所报送半年度财 会派出机构和证券交易所报送并披露中期
务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月
9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出
派出机构和证券交易所报送季度财务会计 机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法
上述财务会计报告按照有关法律、行政 律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
法规及部门规章的规定进行编制。 规定进行编制。
第一百六十八条 公司的利润分配政策 第一百七十条 公司的利润分配政策
为： 为：
（一）利润分配政策的具体内容及条件 （一）利润分配政策的具体内容及条件
…… ……
3、公司现金分红的具体条件和比例：公 3、公司现金分红的具体条件和比例：公
司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司 司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司
现金流可以满足公司正常经营和持续发展 现金流可以满足公司正常经营和持续发展
的情况下，如无重大投资计划或重大现金支 的情况下，如无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生，公司应当优先采取现金方式 出等事项发生，公司应当优先采取现金方式
分配利润，在当年未分配利润为正的情况 分配利润，在当年未分配利润为正的情况
下，每年以现金方式分配的利润不低于当年 下，每年以现金方式分配的利润不低于当年
实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金 实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金
方式累计分配的利润不低于该三年实现的 方式累计分配的利润不低于该三年实现的
年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下， 年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，
公司可以进行中期现金分红。重大投资计划 公司可以进行中期现金分红。重大投资计划
或重大现金支出指以下情形之一： 或重大现金支出指以下情形之一：
…… ……
公司董事会应当综合考虑所处行业特 公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，提出差异化的现金分红政策： 列情形，提出差异化的现金分红政策；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大 公司发展阶段属成熟期且无重大资金
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 公司发展阶段属成长期且有重大资金
40%； 支出安排的或者公司发展阶段不易区分但
（3）公司发展阶段属成长期且有重大 有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
资金支出安排的或者公司发展阶段不易区 现金分红在本次利润分配中所占比例最低
分但有重大资金支出安排的，进行利润分配 应达到 20%。
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 公司发展阶段不易区分但有重大资金
低应达到 20%。 支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司发展阶段不易区分但有重大资金 现金分红在本次利润分配中所占比例
支出安排的，可以按照前项规定处理。 为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
…… 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞
价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳
入现金分红的相关比例计算。
……
第一百七十一条 公司聘用“从事证券 第一百七十三条 公司聘用符合《证券
相关业务资格”会计师事务所进行 会计报 法》规定会计师事务所进行 会计报表审计、
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
等业务，聘期一年，期满可以续聘。 聘期一年，期满可以续聘。
除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，因新增部分条款，
章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，并同步修订了《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》，
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其相关人
员办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。修订后形成的《公司章
程》及相关制度在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）予以披露。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
