证券代码：688232           证券简称：新点软件         公告编号：2022-012



                     国泰新点软件股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国泰新点软件股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司股东的净利润为 504,103,463.03
元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 888,196,193.29
元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 330,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 165,000,000
元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例
为 32.73%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2021 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经审议，公司制定的利润分配方案综合考虑了公司目前及未来业务发展情况、
盈利规模、投资需求、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情况。综上，独立董事一致同意公司 2021 年年度利润
分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2021 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2021 年年度利润分配方案
从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，
符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在
损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。综上，公司监事会同意 2021 年年度利润分配方案，并同
意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 13 日