证券代码：688232           证券简称：新点软件        公告编号：2022-010



                   国泰新点软件股份有限公司
             第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知及相关材
料已于 2022 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理对公司 2021 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并
制定了 2022 年经营计划和未来发展战略，符合公司实际情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《董
事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实诚信、
勤勉尽责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司各项业务发展，较好地
履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性，诚信、勤勉地履行独立
董事职责和义务，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、公司
《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行了相应的
职责和义务，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司完成了 2021 年年度
报告及其摘要，公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2021
年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2021 年年度报告》及《新点软件 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
    公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计派发现金红利总额为 165,000,000 元
（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.73%；公司
本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，聘期一年，年度审计费用为 160 万元。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：
2022-014）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （九）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
的议案》
    公司 2021 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。公司编制的《2021 年度财务决算报告及 2022
年度财务预算报告》如实反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流
量；所作的 2022 年度财务预算报告符合公司实际情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
    根据董事会薪酬与考核委员会制定的相关制度，综合考虑所处行业、岗位职
责和履职情况等确认了 2021 年度公司董事、监事薪酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据董事会薪酬与考核委员会制定的相关制度，综合考虑所处行业、岗位职
责和履职情况等确认了 2021 年度公司高级管理人员薪酬。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上市公司股份回购规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实
际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权三分
之二以上通过。
    （十三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经审议，同意聘任何永龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向
银行申请合计不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，综合
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性
保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。上述授信额度和授
信期限最终以相关银行的审定结果为准。公司董事会授权公司总经理签署上述与
授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件作出的合理变更，符合《企业
会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 17 日下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 13 日