证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2022-021
国泰新点软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,518,424
普通股股东所持有表决权数量 256,518,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
77.7328
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.7328
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中季忠明、孙卫权、周洪斌和顾莉莉以通
讯方式出席，黄素龙因公出差未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴健以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议，其
中朱斌、朱明华和何永龙以通讯方式列席，黄素龙因公出差未列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
5、 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,500 0.0116 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
7、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
8、 议案名称：《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 256,488,924 99.9884 29,000 0.0113 500 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 《关于 2021 年 17,842 99.8349 29,500 0.1651 0 0.0000
年度利润分配 ,247
方案的议案》
6 《 关 于 续 聘 会 17,842 99.8349 29,000 0.1622 500 0.0029
计师事务所的 ,247
议案》
8 《 关 于 确 认 17,842 99.8349 29,000 0.1622 500 0.0029
2021 年度董事、 ,247
监事薪酬的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 5、6、8 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日