证券代码：688232         证券简称：新点软件          公告编号：2022-023


                   国泰新点软件股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2022

年 8 月 15 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李强
女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合

法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为，所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2022 年半年度报告》及《新点软件 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具
体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-024）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         国泰新点软件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日