证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2022-036

                   国泰新点软件股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        27

普通股股东人数                                                       27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         252,590,991
普通股股东所持有表决权数量                                  252,590,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                76.5427
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                76.5427
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中周洪斌、顾莉莉以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴健、张竺斌以通讯方式出席；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中朱明华以通讯方式列席。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
   股东类型                           比例            比例           比例
                        票数                  票数            票数
                                      （%）           （%）          （%）
普通股            252,585,791 99.9979         4,900 0.0019      300 0.0002


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                       得票数占出席会议有
 议案序                                                    是否当
                议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                         选
                                             （%）
2.01        《关于选举曹立 252,590,191             99.9996 是
            斌先生为第二届
            董事会非独立董
            事的议案》
2.02        《关于选举黄素 252,590,191             99.9996 是
            龙先生为第二届
            董事会非独立董
            事的议案》
2.03        《关于选举李强 252,590,191             99.9996 是
          先生为第二届董
          事会非独立董事
          的议案》
2.04      《关于选举季忠 252,591,391                100.0001 是
          明先生为第二届
          董事会非独立董
          事的议案》


3、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                  是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                       选
                                           （%）
3.01      《关于选举孙卫 252,590,191             99.9996 是
          权先生为第二届
          董事会独立董事
          的议案》
3.02      《关于选举陈立 252,590,191             99.9996 是
          平先生为第二届
          董事会独立董事
          的议案》
3.03      《关于选举顾莉 252,591,091           100.0000 是
          莉女士为第二届
          董事会独立董事
          的议案》


4、 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                     得票数占出席会议有
 议案序                                                  是否当
              议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                       选
                                           （%）
4.01      《关于选举陈洲 252,590,191             99.9996 是
          先生为第二届非
          职工代表监事的
          议案》
4.02      《关于选举蒋晓 252,590,291             99.9997 是
          峰先生为第二届
          非职工代表监事
          的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称         同意              反对          弃权
序号                           比例           比例           比例
                      票数            票数            票数
                              （%）          （%）           （%）
1      《关于使用部   13,93   99.962 4,900   0.0351    300   0.0022
       分暂时闲置资   9,114         7
       金进行现金管
       理暨关联交易
       的议案》
2.01   《关于选举曹   13,94   99.994
       立斌先生为第   3,514        2
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
2.02   《关于选举黄   13,94   99.994
       素龙先生为第   3,514        2
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
2.03   《关于选举李   13,94   99.994
       强先生为第二   3,514        2
       届董事会非独
       立董事的议
       案》
2.04   《关于选举季   13,94   100.00
       忠明先生为第   4,714       28
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
3.01   《关于选举孙   13,94   99.994
       卫权先生为第   3,514        2
       二届董事会独
       立董事的议
       案》
3.02   《关于选举陈   13,94   99.994
       立平先生为第   3,514        2
       二届董事会独
       立董事的议
       案》
3.03   《关于选举顾   13,94   100.00
       莉莉女士为第   4,414       07
       二届董事会独
       立董事的议
       案》
4.01   《关于选举陈   13,94   99.994
       洲先生为第二   3,514        2
        届非职工代表
        监事的议案》
4.02    《关于选举蒋 13,94     99.994
        晓峰先生为第 3,614          9
        二届非职工代
        表监事的议
        案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3、4 均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案 1、2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 16 日