证券代码：688232          证券简称：新点软件         公告编号：2023-010



                    国泰新点软件股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有
关规定，经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经公司
第二届董事会第二次会议审议通过，同意聘任袁勋先生为公司副总经理。现将相
关情况公告如下：
    一、 董事会审议情况
    2023 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于聘
任高级管理人员的议案》，同意聘任袁勋先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。袁勋先生简历详见附件。
    截至本公告披露日，袁勋先生未直接持有公司股份，通过张家港华慧企业管
理服务部（有限合伙）间接持有公司 0.54%股份，与公司其他持股 5%以上股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    二、 独立董事的独立意见
    经审核，认为袁勋先生具备相应的专业知识和工作经验，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证
监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
   综上，公司独立董事一致同意聘任袁勋先生为公司副总经理，任期与公司第
二届董事会任期一致。


   特此公告。




                                      国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 13 日
附件：袁勋先生简历
    袁勋，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工
程师、高级程序员、信息系统项目管理师。2003 年 7 月至今，历任公司程序员、
开发三部副经理、开发一部经理、开发部副总经理、政务服务研发群总经理、政
务服务产品线总经理、政务 BG 联席总经理。