证券代码：688237          证券简称：超卓航科        公告编号：2022-009

                  湖北超卓航空科技股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会变更现场会议召开
                      地点和召开时间的公告



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年第二次临时股东大会


2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日

         A股            688237      超卓航科            2022/8/1



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、会议召开地点变更
    鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2022 年第二次临时股东大会如期顺利
召开，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会现场会议地点由湖北省襄阳市高
新区台子湾路 118 号公司一楼会议室，变更为湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻
大道 88 号云海酒店一楼楚云阁多功能厅。
    进入会场需出示襄阳场所码，来自中高风险地区的人员无法进入会场。鉴于
疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必
在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。
2、会议召开时间变更
    原召开时间：2022 年 8 月 8 日 13:00
    变更后召开时间：2022 年 8 月 8 日 14:00

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 22 日公告的原股东大会通知其
     他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 8 月 8 日   14 点 00 分
     召开地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道 88 号云海酒店一楼楚云
阁多功能厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 8 日
                        至 2022 年 8 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1        关于确认公司董事薪酬和津贴的议案                    √
2        关于确认公司监事薪酬的议案                          √
3      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的           √
       议案
4      关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司           √
       章程》的议案
5      关于修订公司部分治理制度的议案                   √

累积投票议案
6.00   关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事    应选董事（6）人
       会非独立董事的议案
6.01   选举李光平为公司第三届董事会非独立董事           √
6.02   选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事           √
6.03   选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事           √
6.04   选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事           √

6.05   选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事             √
6.06   选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事             √
7.00   关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事   应选独立董事（3）人
       会独立董事的议案
7.01   选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事             √
7.02   选举周洁为公司第三届董事会独立董事               √
7.03   选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事             √

8.00   关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事    应选监事（2）人
       会非职工代表监事的议案
8.01   选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表           √
       监事
8.02   选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表           √
       监事

    特此公告。

                                  湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 3 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书


湖北超卓航空科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称          同意     反对     弃权
1       关于确认公司董事薪酬和津贴的议案
2       关于确认公司监事薪酬的议案

3       关于使用部分超募资金永久补充流动资
        金的议案
4       关于修订《湖北超卓航空科技股份有限
        公司章程》的议案
5       关于修订公司部分治理制度的议案


 序号               累积投票议案名称                   投票数
6.00    关于公司董事会换届暨选举公司第三届
        董事会非独立董事的议案

6.01    选举李光平为公司第三届董事会非独立
        董事
6.02    选举李羿含为公司第三届董事会非独立
        董事
6.03    选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立
        董事
6.04     选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立
         董事
6.05     选举艾芳为公司第三届董事会非独立董
         事
6.06     选举陈垚为公司第三届董事会非独立董
         事

7.00     关于公司董事会换届暨选举公司第三届
         董事会独立董事的议案
7.01     选举黄亿红为公司第三届董事会独立董
         事
7.02     选举周洁为公司第三届董事会独立董事
7.03     选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董
         事
8.00     关于公司监事会换届暨选举公司第三届
         监事会非职工代表监事的议案
8.01     选举陈大明为公司第三届监事会非职工
         代表监事

8.02     选举黄成进为公司第三届监事会非职工
         代表监事


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年   月   日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。