证券代码：688237           证券简称：超卓航科          公告编号：2022-013


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8
月 8 日公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会选举产生
第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与
会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈大明主持
本次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，
作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举陈大明为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                     湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 9 日