超卓航科：超卓航科第三届监事会第四次会议决议公告2022-11-29
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2022-022
湖北超卓航空科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2022 年 11 月 21 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北
超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
本次会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权
激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《湖北超
卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
经核查，监事会认为：《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励
信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的
顺利实施，有利于公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本
激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 29 日
