证券代码：688237           证券简称：超卓航科     公告编号：2022-027

                湖北超卓航空科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓
航空科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,225,050
普通股股东所持有表决权数量                                 48,225,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.8206
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.8206




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监胡红义先生出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,225,050 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,225,050 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                            票数       比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                    48,225,050 100.0000        0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意            反对            弃权
            议案名称
 序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于审议公
          司<2022 年限
          制性股票激励     3,134,
                                      100.0000   0    0.0000     0    0.0000
          计划（草案）>      796
          及其摘要的议
          案》
2         《关于审议公
          司<2022 年限
          制性股票激励     3,134,
                                      100.0000   0    0.0000     0    0.0000
          计划实施考核       796
          管理办法>的
          议案》
3         《关于提请股
          东大会授权董
          事会办理公司     3,134,
                                      100.0000   0    0.0000     0    0.0000
          股权激励计划       796
          相关事宜的议
          案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、应回避表决的关联股东名称：无。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：董宇、常睿豪

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                     湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 17 日