证券代码：688237            证券简称：超卓航科           公告编号：2022-030


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓
航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议
合法有效。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《湖北超卓航空科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中授予条件的规定，
本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的首次授予日为 2022
年 12 月 27 日，并同意以 32.03 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 156.62 万
股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                        湖北超卓航空科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2022 年 12 月 28 日