证券代码：688237           证券简称：超卓航科          公告编号：2023-010


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2023 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 4 月
3 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长李光平先
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《2022 年度利润分配预案》

    公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市
场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公司在行业内
的综合竞争力。基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司 2023 年发展规
划，公司决定 2022 年度不进行利润分配，资本公积不转增。
    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、 审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、 审议通过《2022 年度独立董事履职情况报告》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关联董事陈垚回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、 审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、 审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                   湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 20 日