湖北超卓航空科技股份有限公司
          2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，
以及《公司章程》、湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《审计
委员会工作细则》的有关规定，报告期内，我们作为审计委员会委员恪尽职守，
积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第二届董事会审计委员会和第三届董事会审计委员会均由 3 名成员组
成，均为独立董事黄亿红女士、周洁女士、非独立董事杨丽娜女士，其中召集
人由会计专业人士黄亿红女士担任。

    二、审计委员会会议召开情况

    2022 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均通过，具体如下：


 序号     会议日期                        议案                  决议情况
                       1. 2021 年度报告                         一致同意
                       2. 2021 年度财务决算报告                 一致同意
                       3. 2022 年度财务预算报告                 一致同意
           2022 年
   1                   4. 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊
          3 月 14 日                                            一致同意
                       普通合伙）的议案
                       5. 关于公司关联交易确认及预计的议案      一致同意
                       6. 关于变更公司会计政策的议案            一致同意
           2022 年
   2                   1. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案    一致同意
          5 月 20 日
           2022 年     1. 关于审议《湖北超卓航空科技股份有限
   3                                                            一致同意
          8 月 26 日   公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
           2022 年     1. 关于审议《湖北超卓航空科技股份有限
   4                                                            一致同意
         10 月 26 日   公司 2022 年第三季度报告》的议案


    三、审计委员会年度履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    2022 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的审计工作进行了监督，
审计委员会认为：天职国际具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪
守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各
项工作，表现出良好的职业操守，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际
情况。
    （二）指导及监督内部审计工作
    报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司
实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司 2022 年度内部审计工作，与审计
会计师事务所召开年报审计沟通会，就相关审计事项进行充分沟通。2022 年，
公司董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    审计委员会对公司报告期内的财务报告进行了审阅，认为公司财务报告是
真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，董事会审计委员会按照《企业内部控制基本规范》和相关法规
规定要求指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内
控流程的完善给予了指导。公司积极推动内部控制规范体系建设，逐步建立并
完善公司内部控制制度，不断在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内
控流程，努力使内控体系建设取得良好成效，做到有效控制相关经营风险，保
障公司和股东的利益。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员与公司管理层、内部审计机构及其他相关部门及外部
审计机构保持连续、良好的沟通，充分听取各方意见，积极进行协调工作，以
顺利完成相关审计工作，提高了内部审计部门及外部审计机构的工作效率。
    （六）对公司关联交易等其他事项的审核
    2022 年 3 月，审计委员审议通过了《关于公司关联交易确认及预计的议
案》，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公
司与关联方之间 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易均为正
常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结
算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及广大投资者，尤其
是中小投资者的利益。

    四、总体评价

    2022 年，董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责
的履行了审计委员会的职责。忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，
认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建
设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充
分发挥审计委员会的监督职能，维护好公司和全体股东的合法权益，促进公司
稳健经营和规范运作。




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                                                     董事会审计委员会
                                                      2023 年 4 月 18 日