证券代码：688237           证券简称：超卓航科         公告编号：2023-003


                   湖北超卓航空科技股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

     湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

     本年度不进行利润分配的简要原因说明

    主要原因为公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产
品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公
司在行业内的综合竞争力。

     本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。



一、 利润分配预案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具的标准无保
留意见审计报告。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币
189,629,925.59 元。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2022 年度经营与财务状况以
及 2023 年发展规划，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研
究决定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次
利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、 公司 2022 年度不进行利润分配的情况说明

    2022 年度公司不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、
研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

    目前公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开
拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公司在行
业内的综合竞争力。在公司新产品、新技术的持续技术研发，军用及民用市场的
开拓等，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。为更好地维护全体股东
的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，因此公司决定 2022 年度不分
配利润，资本公积不转增。

    公司 2022 年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司研发创
新、生产经营、市场开拓、人才引进的需求。公司将继续严格按照相关法律法规
和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金
流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，
更好地维护全体股东的长远利益。

三、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开和审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》。在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、
市场开拓及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，董事会认为该预案与公
司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合
理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）监事会会议的召开和审议情况

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022
年度利润分配预案》。经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司 2022 年度
利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公
司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预
案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意
公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审
议。

四、 相关风险提示

    公司 2022 年度利润分配预案的制定充分考虑了公司所处行业情况、公司发
展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求，符合公司的实际经营情况，
有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                     湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 20 日