证券代码：688239        证券简称：航宇科技         公告编号：2021-005




              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》、《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》、
《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 5 次会议于 2021 年 7 月 15
日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知悉
本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目和支付发行费用的
行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集
资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的行为未与公司募
集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》
    监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本
次调整募集资金投入金额方案，以及该事项履行的程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》中关于上市公司
募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                           贵州航宇科技发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 7 月 15 日